Amerykańscy prokuratorzy federalni twierdzą, że Sam Bankman-Fried wykorzystał pieniądze z giełdy FTX do inwestowania w VC

Dzięki prowadzonemu dochodzeniu rząd Stanów Zjednoczonych mógł odkryć kolejny składnik przedsiębiorstwa Sama Bankmana – kryptowalutę Frieda.

Według The New York Times prokuratorzy federalni w Stanach Zjednoczonych zarzucili, że Bankman-Fried zainwestował pieniądze z giełdy FTX w biznes venture capital (VC) Modulo Capital, korzystając ze środków uzyskanych z giełdy FTX.

Wcześniej stwierdzono, że fundusz hedgingowy SBF i siostrzana firma FTX, Alameda Research, wydały łącznie 400 milionów dolarów na Modulo w 2022 roku. Była to jedna z najbardziej znaczących inwestycji SBF i stała się jedną z najbardziej znaczących inwestycji w ogóle.

Fakt, że Modulo, stosunkowo mało znana firma, była w stanie zebrać znaczną ilość gotówki w trudnych dla rynku kryptowalut czasach, zwrócił uwagę władz, które wykazały szczególne zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy.

Z najnowszych informacji uzyskanych przez detektywów pracujących dla SBF wynika, że ​​inwestycja w Modulo została najprawdopodobniej dokonana z zysków z przestępstwa lub z pieniędzy skradzionych klientom FTX i zdeponowanych na giełdzie.

Według władz Modulo stał się istotnym elementem śledztwa.

Gdy prawnicy FTX walczą o odzyskanie miliardów dolarów należnych klientom, inwestorom i innym wierzycielom, aktywa Modulo najwyraźniej stają się przedmiotem zainteresowania ich dochodzenia.

Lokalizacja inwestycji SBF o wartości 400 milionów dolarów nie została jeszcze ujawniona.

Modulo Capital zostało utworzone w marcu 2022 roku przez trzech byłych dyrektorów Jane Street, nowojorskiej firmy, która zatrudniała Bankmana-Frieda i CEO Alameda, Caroline Ellison.

Według doniesień, Duncan Rheingans-Yoo, który był rzekomo jednym z założycieli, niedawno ukończył studia.

Xiaoyun Zhang, czasami znana jako Lily, była kolejnym współzałożycielem Modulo. W przeszłości pracowała jako trader na Wall Street i miała pewne powiązania z SBF.

Powszechnie wiadomo również, że Modulo prowadzi swoją działalność w tym samym kompleksie mieszkalnym na Bahamach, z którego działał SBF.

Ujawnienie ma miejsce w czasie, gdy komisarz Amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, Christy Goldsmith Romero, kwestionuje pracę wykonaną przez inwestorów venture capital i zarządzających pieniędzmi, którzy sponsorowali FTX, w zakresie ich należytej staranności.

Wcześniej wicepremier Singapuru potwierdził, że spółka inwestycyjna Temasek, kontrolowana przez rząd Singapuru, była narażona na ryzyko „uszczerbku na reputacji” w wyniku inwestycji w FTX.