Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych przesłuchuje Sama Bankmana-Frieda

Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie 28 stycznia, zespół prawny reprezentujący Sama Bankmana-Frieda żąda usunięcia ograniczenia kaucji, które zabraniało mu dostępu do finansów FTX.

Bankman-adwokat, Fried's Mark Cohen, wysłał list do sędziego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Lewisa Kaplana, stwierdzając, że jego klient powinien mieć dostęp do funduszy posiadanych przez FTX, ponieważ twierdzi, że Bankman-Fried nie był zaangażowany w żadne wcześniejsze niewłaściwe działania.

Bankman-Fried miał „zakaz dostępu do lub przekazywania jakichkolwiek aktywów lub kryptowalut FTX lub Alameda, w tym aktywów lub kryptowalut zakupionych za środki od FTX lub Alameda”, jak stwierdzono w liście wysłanym do sędziego Kaplana. Taki wniosek złożyły władze USA podczas pierwszej rozprawy sądowej, która odbyła się 3 stycznia. Prokuratorzy przyznali wówczas, że nie ma dowodów na to, że pan Bankman-Fried przeniósł pieniądze, a także powiedzieli, że śledztwo federalne odbywał się teraz.

Zgodnie z listem „minęły prawie trzy tygodnie od pierwszej konferencji przedprocesowej i zakładamy, że rządowe śledztwo potwierdziło to, co pan Bankman-Fried mówił przez cały czas; mianowicie, że nie uzyskał dostępu do tych aktywów i nie przekazał ich”. Ponadto w liście stwierdza się, że obrona powiadomiła władze „jak tylko dowiedzieliśmy się o transferach w celu powiadomienia”.

Ponadto adwokaci stwierdzili, że „biorąc pod uwagę, że podstawowe uzasadnienie ubiegania się o ten warunek nie zostało poparte, uważamy, że warunek zwolnienia za kaucją nałożony na konferencji powinien zostać cofnięty” (biorąc pod uwagę, że jedyna podstawa do ubiegania się o ten warunek nie została był wspierany).

Ponadto list jest odpowiedzią na wniosek Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) złożony 27 stycznia o zakazanie Bankman-Fried komunikowania się z „obecnymi lub byłymi pracownikami” FTX lub Alameda Research bez obecności jego adwokata. Ta prośba została złożona, aby uniemożliwić Bankman-Fried ingerowanie w toczące się dochodzenie.

Prokuratura złożyła wniosek po tym, jak doniesiono, że 15 stycznia Bankman-Fried próbował „wywrzeć wpływ” na zeznania Ryne'a Millera, który obecnie pełni funkcję radcy prawnego FTX US. Z Millerem skontaktowano się przez Signal i e-mail.

Bankman-Fried powinien mieć możliwość nieograniczonej komunikacji z ojcem, terapeutą i każdym pracownikiem lub agentem zagranicznego regulatora poza obecnością adwokata, zgodnie z listem Cohena. Zdaniem obrony: „Sugerowałoby to na przykład, że pan Bankman-Fried nie byłby w stanie porozumieć się ze swoim terapeutą, który jest byłym pracownikiem FTX, bez udziału w rozmowie jego adwokatów. Według publicznie dostępnych źródeł dla FTX i Alameda pracowało około 350 osób. Istnieje możliwość, że każdy z tych obecnych i byłych pracowników posiada informacje, które są istotne dla obrony Pana Bankmana. Fried'a Stworzyłoby to nieuzasadnione obciążenie dla pana Bankmana-zasobów Fried'a i utrudniłoby mu możliwość obrony w tej sprawie, gdyby wymagano od niego konsultowania się z prawnikiem w każdej korespondencji z byłym lub obecnym pracownikiem FTX.

Wniosek o ochronę przed upadłością został złożony przez FTX 11 listopada, tego samego dnia, w którym Bankman-Fried zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego firmy. Jest teraz na wolności i przebywa w swoim rodzinnym domu w Kalifornii, ponieważ stoi w obliczu ośmiu zarzutów, z których najpoważniejsze to oszustwa elektroniczne i pranie brudnych pieniędzy.