Brouhaha FTX trwa i tym razem, jak można się było spodziewać, miliony dolarów w gotówce i aktywach należących do byłego wielkiego szefa giełdy kryptowalut zostały skonfiskowane przez władze Stanów Zjednoczonych.
Władze federalne przejęły aktywa o wartości 150 milionów dolarów FTX współzałożyciel i były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried, którego duża część pochodzi z akcji Robinhood, ujawniono w piątek w sądzie.
Akcje, gotówka i inne aktywa o łącznej wartości prawie 700 milionów dolarów zostały przejęte przez amerykańskich urzędników w związku z trwającym śledztwem.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił konfiskatę akcji Robinhood na początku tego miesiąca, ale w piątek przedstawił bardziej szczegółową listę skonfiskowanych aktywów, w tym gotówkę przetrzymywaną w kilku bankach oraz aktywa ulokowane na giełdzie kryptowalut Binance.
były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried. Obraz: euromoney
Nowy dyrektor generalny FTX ma pełne ręce roboty
John Ray, który zastąpił Smażony przez bankiera jako CEO, który ma nadzorować rehabilitację FTX, próbuje odzyskać środki, które deponenci giełdy kryptowalut stracili, gdy firma upadła w listopadzie.
W grudniu ubiegłego roku Bankman-Fried został oskarżony o osiem zarzutów prania brudnych pieniędzy i oszustw, do których nie przyznał się. Dwóch jego pomocników w FTX przyznało się do zarzutów oszustwa i współpracuje z władzami federalnymi.
prezesa FTX, Johna Raya. Zdjęcie: New York Post
Ponadto prokuratorzy przejęli prawie 6 milionów dolarów aktywów z kont Silvergate Bank i kolejne 50 milionów dolarów z konta Moonstone Bank. Nieujawnione kwoty zostały przejęte z kont Binance i Binance.US, wynika z dokumentów sądowych.
Własność przejętych akcji Robinhood, szacowanych na około 525 milionów dolarów, została zakwestionowana przez Bankman-Fried, FTX i niewypłacalnego pożyczkodawcę kryptowalut BlockFi.
SBF Anonimowi dawcy kaucji
W grudniu Bankman-Fried został aresztowany pod zarzutem oszustwa i zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów oczekujących na proces. Zaprzeczył sprzeniewierzeniu aktywów klientów.
Kolejny raport Insider wskazywał, że dwie nienazwane osoby zebrały około 700,000 200,000 $ na kaucję SBF. Jedna osoba zaoferowała 500,000 XNUMX USD, podczas gdy druga zapewniła finansowanie w wysokości XNUMX XNUMX USD.
Sąd ukrył nazwiska tych osób, gdy prawnicy SBF wyrazili obawy o ich bezpieczeństwo.
Bankman-Fried powiedział w niedawnym poście na blogu, że „zaoferował przekazanie klientom prawie wszystkich moich osobistych akcji Robinhood”.
Całkowity limit rynkowy kryptowaluty na wykresie dziennym wynosi 991 miliardów dolarów | Wykres: TradingView.com
Władze federalne twierdzą, że udziały w robinhood zostały zakupione za skradzioną gotówkę konsumpcyjną.
W maju 2022 roku SBF nabył 7.8% udziałów w spółce poprzez zakup udziałów w platformie finansowej. Ponadto był jedynym właścicielem i dyrektorem akcji przejętych przez Emergent Fidelity Technologies.
W międzyczasie Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie zniknięcia aktywów FTX o wartości 370 milionów dolarów w kilka godzin po tym, jak giełda ogłosiła upadłość.
Polecane zdjęcie z Bigger Pie Forum
Źródło: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/