Władze USA oskarżają Bittrex o naruszenie sankcji

• Według szefa OFAC Andrei Gackiego, bezpieczeństwo narodowe jest zagrożone.
• Bitmex, giełda instrumentów pochodnych kryptowalut, została ukarana grzywną w wysokości 100 milionów dolarów przez FinCEN w zeszłym roku.

Bittrex, giełda kryptowalut z siedzibą w stanie Waszyngton, została potrącona zarzutami z Financial Crimes Enforcement Network i Office of Foreign Assets Control (OFAC) za „116,421 XNUMX oczywistych naruszeń wielu programów sankcji”. 

Według Departamentu Skarbu nielegalna działalność obejmowała „osoby najwyraźniej znajdujące się w regionie Krymu na Ukrainie, Kubie, Iranie, Sudanie i Syrii”. Całkowita wartość transakcji, według władz USA, wyniosła 263.45 mln USD, co czyni je naruszeniem amerykańskich ograniczeń finansowych przeciwko wykorzystaniu kryptowaluta.

Przeanalizowano wiele giełd

Według szefa OFAC, Andrei Gackiego, bezpieczeństwo narodowe jest zagrożone, gdy dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) nie stosują solidnego przestrzegania sankcji.

Gacki stwierdził:

„Gdy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli przestrzegania sankcji, w tym sprawdzają klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA”.

W marcu tego roku FinCEN podniosły się dzwony alarmowe o możliwym wykorzystaniu kryptowaluty do uchylania się od sankcji. Bitmex, giełda instrumentów pochodnych kryptowalut, została ukarana grzywną w wysokości 100 milionów dolarów przez FinCEN w zeszłym roku za „umyślne naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej”, zarzuty wniesione przez agencję rok wcześniej. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych również działało w ostatnich latach, zakazując stosowania aplikacji do mieszania eteru Tornado Cash.

Bitgo zapłacił OFAC 98,830 30 USD w celu rozwiązania zarzutów naruszenia sankcji 2020 grudnia 18 r. Bitpay, procesor płatności kryptowalutowych, osiągnął ugodę ze Skarbem Państwa 2022 lutego 507,375 r., kiedy zgodził się „przekazać XNUMX XNUMX USD w celu uregulowania potencjalnej odpowiedzialności cywilnej”. zgodnie z powiadomieniem OFAC.

Polecany dla Ciebie:

22 mln dolarów BTC przejętych przez amerykański Departament Sprawiedliwości od atakującego ransomware