Dwóch mężczyzn trafia na trzy lata w więzieniu za 1.9 mln USD oszustwa ICO

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił w poniedziałek, że dwóch mężczyzn z hrabstwa Orange, którzy oboje koordynowali początkowa oferta monet o wartości 1.9 miliona USD Oszustwa (ICO) zostały skazane na więzienie federalne.

3 lata w więzieniu

Sędzia okręgowy USA Cormac J. Carney skazał Jeremy'ego Davida McAlpine'a na 36 miesięcy (3 lata) i Zachary Michael Matar do 30 miesięcy (2 lata i 6 miesięcy) w więzieniu federalnym.

Połączenia ICO oszustwo zostało przeprowadzone na oficjalnej stronie prywatnej firmy Dropil, założonej przez McAlpine i Matar w 2017 roku. Duet przeprowadził nierejestrowaną sprzedaż natywnego tokena firmy DROP, ponieważ żadna ze stron zaangażowanych w hosting sprzedaży został zarejestrowany jako broker lub dealer w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC).

W 2018 roku założyciele przeprowadzili ICO, generując około 1.9 miliona dolarów funduszy z 629 milionów tokenów DROP oferowanych ponad 2,400 inwestorom.

Dropil twierdził, że oferuje usługi zarządzania inwestycjami cyfrowymi, umożliwiając inwestorom handel na platformie. McAlpine i Matar namawiali użytkowników do kupowania i handlu tokenami DROP, obiecując, że transakcje będą generować zyski, które będą „rozdzielane jako dodatkowe tokeny DROP co 15 dni”.

Aby jeszcze bardziej oszukać inwestorów, firma sporządziła białą księgę, która przedstawiła ją jako kwitnącą firmę, która oferuje atrakcyjną roczną stopę zwrotu ryzykownym inwestorom, od 24% do 63% zysku. 

DOJ odszkodowań dla ofiar

Po konfrontacji z amerykańską SEC w sprawie niezarejestrowanego ICO Dropil podał sfałszowane informacje, podając błędne przekonanie, że firma jest stabilna finansowo. Dropil poszedł dalej, aby wygenerować fałszywy raport stwierdzający, że 54 miliony dolarów zrealizowano od 34,000 1.9 inwestorów w swojej sprzedaży tokenów, podczas gdy zebrano XNUMX miliona dolarów.

Podczas gdy McAlpine i Matar są obecnie skazywani na więzienie, Departament Sprawiedliwości planuje zrekompensować 2,472 ofiarom oszustwa ICO, ponieważ sędzia Carney oświadczył, że przesłuchanie w sprawie restytucji odbędzie się 26 września.

Tymczasem inny raport potwierdził, że amerykańska SEC wniosła oskarżenia przeciwko czterem członkom założycielom Forsage ponad krypto Ponzi o wartości 300 milionów dolarów.