Dwóch estońskich oszustów korzystających z systemu Ponzi zostało aresztowanych w Tallinie w Estonii 21 listopada 2022 r. za oszukanie inwestorów na 575 mln USD.
Sergei Potapenko i Ivan Turõgin zwabili ofiary fałszywymi umowami najmu sprzętu do kopania kryptowalut oraz inwestycjami w kryptobank, który nie wypłacał dywidend.
Sergei Potapenko i Ivan Turõgin kupili luksusowe przedmioty ze środków inwestorów
W latach 2015-2019 Sergei Potapenko i Ivan Turõgin oferowali klientom możliwość zarabiania eksploracja kryptowaluty dochody, zgadzając się wynajmować hashrate z rzekomej operacji wydobywczej o nazwie HashFlare. Górnictwo zabezpiecza tzw dowód pracy blockchain, rozwiązując zagadkę matematyczną. Górnik zarabia na nowo wybitych monetach kryptograficznych i opłatach transakcyjnych.
Kiedy klienci prosili o swój udział w przychodach z wydobycia, Sergei Potapenko i Ivan Turõgin stawiali opór lub płacili im kryptowalutami zakupionymi na otwartym rynku.
Ponadto oszuści oferowali ludziom możliwość zainwestowania w nowy bank kryptograficzny, Polybius, z obietnicą, że otrzymają dywidendę z każdego zysku wypracowanego przez bank. Oszukali inwestorów z co najmniej 25 milionów dolarów i przelali pieniądze na inne konta bankowe i portfele kryptograficzne bez wypłacania dywidend.
Para prała również fundusze za pośrednictwem korporacji fasadowych, aby kupować luksusowe pojazdy i nieruchomości w Estonii.
„Rozmiar i zakres rzekomego planu jest naprawdę zdumiewający. Oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobywanie kryptowalut, aby popełnić ogromny plan Ponziego” – powiedział Nick Brown, prawnik z Western District of Washington. „Zwabili inwestorów fałszywymi oświadczeniami, a następnie zapłacili wczesnym inwestorom pieniędzmi tych, którzy zainwestowali później”.
Potapenko i Turõgin każda twarz maksymalnie 20 lat więzienia za spisek mający na celu pranie pieniędzy przy użyciu korporacji fasadowych, oszustwa bankowe i spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego.
Schematy Ponziego w 2022 roku
Po tym, jak Departament Sprawiedliwości ogłosił aresztowanie dwóch Estończyków, kilku użytkowników Twittera porównało schemat do upadek bahamskiej giełdy FTX.
W sierpniu 2022 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd naładowany jedenastu operatorów schematu Ponziego o nazwie Forsage. Przestępcy początkowo kazali klientom wpłacać pieniądze na inteligentne kontrakty w Binance Smart Chain, Ethereumi Tron. Płacili nowym inwestorom środkami od starych inwestorów.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych otrzymał niedawno tzw orzeczenie winy od oszusta Silk Road, Jamesa Zhonga, 7 listopada 2022 r. Zhong oszukał systemy płatności Silk Road, aby zdeponowały 50,000 XNUMX BTC na swoich dziewięciu kontach na platformie.
Silk Road był znanym internetowym rynkiem Darknet, który sprzedawał nielegalne towary i był jednym z pierwszych komercyjnych zastosowań Bitcoin płatności, zanim FBI go zamknie. Jej założyciel, Ross Ulbricht, odbywa obecnie karę więzienia.
Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.
Źródło: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/