Tureckie władze finansowe prowadzą dochodzenie w sprawie upadku FTX

Najnowszym organem w tej sprawie jest turecka agencja dochodzeniowa ds. przestępstw finansowych ogłosić dochodzenia w sprawie giełdy kryptowalut FTX po jej upadłość i ogłoszenie upadłości 11 listopada.

Wraz z FTX agencja przyjrzy się osobom i instytucjom związanym z platformą – w tym bankom, instytucjom pieniądza elektronicznego i dostawcom kryptowalut – zgodnie z oficjalnym oświadczeniem z 14 listopada. Regulator zauważył również, że monitorował działania FTX zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

FTX Turcja, regionalna spółka zależna FTX, pod warunkiem, formularz Google dla użytkowników, którzy chcą otrzymać swoje środki, bez określania daty dostawy. Na swojej stronie internetowej i koncie na Twitterze notatka prosiła użytkowników o udostępnienie ich międzynarodowego numeru konta bankowego adres, aby kontynuować proces zwrotu pieniędzy.

Turcja jest jednym z najważniejszych rynków wschodzących dla branży kryptograficznej, z prawie 8 milionami ludzi w kraju zaangażowanych w kryptowaluty, według danych z lokalnej giełdy kryptowalut Paribu.

Około 130 firm z grupy FTX — w tym FTX Trading, FTX US, w ramach West Realm Shires Services i Alameda Research — rozpoczęło postępowanie upadłościowe w Stanach Zjednoczonych 11 listopada po dramatycznym upadku giełdy w poprzednich dniach.

Oprócz Turcji, Stany Zjednoczone i Bahamy ogłosiły w zeszłym tygodniu śledztwo w sprawie bankrutującej giełdy kryptowalut. W USA sprawą zajmuje się Komisja Papierów Wartościowych i Departament Sprawiedliwości.

Biuro prokuratora generalnego na Manhattanie w Nowym Jorku również zaczęło badać okoliczności, które doprowadziły do ​​upadku giełdy. Departament Ochrony Finansowej i Innowacji w stanie Kalifornia dodatkowo ogłosił własnego dochodzenia w sprawie „pozornej awarii”.

Na Bahamach A dochodzenie w sprawie ewentualnego przestępstwa jest w toku przez śledczych finansowych i regulatorów rynku papierów wartościowych.