Kłopoty pogłębiają się dla WazirX w Indiach jako dyrektor ED Raids i zamraża konta bankowe

5 sierpnia Enforcement Directorate (ED) zamroził konto bankowe jednego z dyrektorów Zanmai Lab Private Ltd, operatora indyjskiej giełdy kryptowalut WazirX.

Jest zgłaszane że aktywa bankowe o wartości 64.67 rupii rupii (ponad 8 milionów dolarów) zostały zamrożone po tym, jak agencja przeprowadziła nalot w Hyderabadzie.

Wspierany przez Binance WazirX był przedmiotem dochodzenia

Wiadomość pojawia się wkrótce po tym, jak Pankaj Chaudhary, minister stanu ds. finansów, potwierdził w Sejmie, że Dyrekcja ds. Wykonania rozpatruje twierdzenia, że łącznie Rs 2,790 crore (ponad 350 milionów dolarów) zostało wyprane za pośrednictwem giełdy wspieranej przez Binance w dwóch przypadkach.

Tym razem dyrektor WazirX został podobno oskarżony przez agencję centralną za pomoc firmom zajmującym się aplikacjami szybkiego pożyczania w zakupie i transferze wirtualnych aktywów kryptowalut wykorzystywanych do prania nielegalnych pieniędzy.

NDTV poinformował, że naloty przeprowadzono na Sameera Mhatre, współzałożyciela i dyrektora ds. technologii platformy, a ED dodał: „Ma pełny zdalny dostęp do bazy danych WazirX, ale nie podaje szczegółów transakcji”.

Oznacza to w istocie, że nalot został przeprowadzony w siedzibie dyrektora na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2002 r. (PMLA) po tym, jak nie współpracował z agencją.

Be[In]Crypto również cytował informuje wcześniej, że ED bada platformę w dwóch przypadkach na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (FEMA). Podczas gdy w jednym przypadku platforma jest badana pod kątem umożliwienia zagranicznym użytkownikom wymiany jednej kryptowaluty na inną na własnej giełdzie, a także przy użyciu przelewów z innych giełd zagranicznych. W innym przypadku transakcje „ukryte tajemnicą” pomiędzy Binance i WazirX są badane. 

Zarzut pomagania nielegalnym aplikacjom pożyczkowym w praniu pieniędzy

Kolejny raport lokalny zacytował Dyrekcję ds. Egzekwowania, mówiąc: „Kiedy policja i ED rozpoczęły represje, firmy zajmujące się aplikacjami pożyczkowymi wykorzystały trasę kryptowaluty, aby wyprowadzić pieniądze z kraju. Większość pieniędzy jest przekazywana do Hongkongu za pośrednictwem aktywów kryptograficznych za pośrednictwem WazirX. Znaleźliśmy dowody dotyczące transferu pieniędzy do aktywów kryptograficznych. Zamroziliśmy ponad 100 crore kryptowalut WazirX.”

WazirX rzekomo pomagał 16 oskarżonym firmom z branży fintech w wykorzystywaniu kanału kryptowalut do prania dochodów z przestępstw.

„Dzięki zachęcaniu do niejasności i luźnym normom przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego. W związku z tym równoważne aktywa ruchome w wysokości 64.67 rupii crore leżące w WazirX zostały zamrożone na mocy PMLA, 2002” – podała agencja centralna.

A teraz mówi się, że agencja śledcza… śledzenie Indian NBFC i partnerzy fintech aplikacji szybkich pożyczek, które działają wbrew wytycznym banku centralnego. Stwierdzono, że te nielegalne aplikacje działają niezgodnie z przepisami RBI, wyłudzając nadmierne stopy procentowe i nadużywając danych osobowych zebranych od osób ubiegających się o pożyczkę.

„Różne firmy fintech wspierane przez chińskie fundusze nie mogły uzyskać licencji NBFC od RBI na prowadzenie działalności kredytowej. Więc opracowali trasę protokołu ustaleń z nieistniejącymi NBFC, aby połączyć się z ich licencją ”, agencja znaleziono.

„Widać, że maksymalna kwota środków została przekierowana na giełdę WazirX, a zakupione w ten sposób aktywa kryptograficzne zostały przekierowane do nieznanych zagranicznych portfeli” – dodano notatkę ED.

Transakcje między Binance a WazirX wciąż niejasne

To powiedziawszy, ED podobno analizuje również wcześniejsze oświadczenia giełdy i jej współzałożyciela. Centralna agencja wskazała: „Wcześniej ich dyrektor zarządzający Nischal Shetty twierdził, że WazirX jest indyjską giełdą, która kontroluje wszystkie transakcje krypto-krypto i INR-krypto i ma tylko IP i umowę preferencyjną z Binance”.

„Ale teraz Zanmai twierdzi, że uczestniczy tylko w transakcjach kryptograficznych INR, a wszystkie inne transakcje są wykonywane przez Binance na WazirX. Dają sprzeczne i niejednoznaczne odpowiedzi, aby uniknąć nadzoru indyjskich agencji regulacyjnych”, a CNBC raport zacytował ED.

Podczas gdy dalsze dochodzenie jest w toku, oczekujemy na oświadczenie z giełdy.

Ostatni tweet dyrektora zarządzającego firmy, Nischala Shetty, nakreślił dziś, w jaki sposób decentralizacja rozwiązuje problem monopolu scentralizowanych instytucji.

Co myślisz o tym temacie? Napisz do ciebies i powiedz nam!

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.