Kronika Tornado Cash rozwija się.
W środę holenderskie władze zatrzymały w Amsterdamie mężczyznę podejrzanego o bycie deweloperem Tornado Cash.
Fiscal Information and Investigation Service poinformował, że niezidentyfikowany 29-latek był podobno zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem zdecentralizowanego miksera Ethereum Tornado Cash.
W Holandii, FIOD jest organem odpowiedzialnym za badanie oszustw finansowych i innych powiązanych przestępstw.
FIOD wszczął śledztwo w czerwcu, choć nie można wykluczyć wielokrotnych aresztowań. Śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę odpowiedzialną za poważne oszustwa, przestępstwa przeciwko środowisku i zajęcie mienia.
Podejrzany pojawi się przed sądem śledczym w Den Bosch w piątek, według FIOD.
Tornado Cash: o zapomnieniu i praniu brudnych pieniędzy
Tornado Cash to usługa mieszania kryptowalut. Platforma internetowa umożliwia użytkownikom maskowanie pochodzenia lub lokalizacji transakcji kryptowalutowych.
Kiedy osoba wpłaca środki do Tornado, może je wypłacić w inne miejsce, co znacznie utrudnia śledzenie transakcji.
Tacy dostawcy mieszający często nie weryfikują lub w minimalnym stopniu weryfikują nielegalne pochodzenie kryptowaluty. Większość użytkowników usług miksujących robi to, aby zwiększyć ich niejasność.
Zdjęcie: Bloomberg.com
Ministerstwo Skarbu USA usankcjonowało Tornado w zeszłym tygodniu, wywołując znaczne oburzenie społeczności kryptowalut. Kilka firm kryptograficznych, w tym dYdX i Circle, zabroniło użytkownikom korzystania z miksera kryptograficznego.
W czerwcu 2022 roku Financial Advanced Cyber Team FIOD wszczął śledztwo przeciwko Tornado Cash.
Według FACT Tornado Cash zostało rzekomo wykorzystane do kamuflażu nielegalnych przepływów pieniężnych na dużą skalę, w tym hacków i oszustw kryptograficznych.
USA rozprawią się z mikserami krypto i brudnymi pieniędzmi
Tymczasem sekretarz stanu USA Anthony Blinken ujawnił, że rząd będzie nadal zwalczał wykorzystywanie przez przestępców mikserów kryptowalut do przenoszenia brudnych pieniędzy.
Podobnie jak FIOD, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA stwierdziło, że Tornado Cash umożliwia cyberprzestępcom pranie pieniędzy. 8 sierpnia OFAC dodał Tornado Cash i jego inteligentne kontrakty do swojej listy ograniczeń.
Z powodu zakazów obywatele i organizacje amerykańskie nie mogą łączyć się z adresami inteligentnych kontraktów Tornado Cash. Umyślne naruszenie może skutkować grzywną w wysokości od 50,000 10 do 10 milionów dolarów i od 30 do XNUMX lat więzienia.
Według doniesień FIOD poświęca również „szczególną uwagę” zdecentralizowanym organizacjom autonomicznym (DAO), które mogą działać jako kanały prania pieniędzy.
Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, twierdził, że użył Tornado Cash, aby przekazać darowiznę na Ukrainę, aby chronić finansową anonimowość beneficjentów.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1.1 biliona USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com Polecane zdjęcie z Hcamag.com, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/