Tornado Cash jest zakazane przez rząd USA, a pranie brudnych pieniędzy rośnie

Departament Skarbu USA wymienił Tornado Cash na Liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli i Osób Zablokowanych (SDN) oraz zabronił osobom amerykańskim korzystania z usługi. Naruszenia sankcji mogą skutkować na 330,947 dolarów kary cywilnej, a także do 30 lat więzienia.

Rząd zajął zdecydowane stanowisko przeciwko Tornado Cash, które w przeszłości było związane z praniem pieniędzy w wyniku znaczących ataków na kryptowaluty.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) poinformowało, że od 7 roku nielegalni aktorzy wykorzystali możliwości ochrony prywatności tego protokołu i wyprali ponad 2019 miliardów dolarów w kryptowalutach.

Nigdy więcej prywatności

„Mikser” stał się narzędziem do prania brudnych pieniędzy dla grupy hakerskiej Lazarus Group, podobno z siedzibą w Korei Północnej. Grupa Lazarus jest oskarżana o przeprowadzenie historycznego ataku DeFi – Axie Infinity Most Ronina.

OFAC jest organem ścigania odpowiedzialnym za administrowanie i egzekwowanie sankcji przeciwko zagranicznym terrorystom, handlarzom ludźmi, aw szczególności rządom kilku krajów uważanych za wrogie interesom USA.

Kuba, Iran, Irak i Korea Północna znajdują się na liście SDN.

Zgodnie z przepisami OFAC, obywatelom, rezydentom i firmom amerykańskim zabrania się prowadzenia interesów z jakimikolwiek osobami, podmiotami lub narodami znajdującymi się na liście sankcji, chyba że rząd udzieli specjalnego zezwolenia.

Oprócz wzrostu liczby ataków na kryptowaluty, głównym powodem może być fakt, że Tornado Cash stało się stroną, do której zmierza Grupa Lazarus.

Szybkie działanie

Konta Tornado Cash w Stanach Zjednoczonych zostaną zamrożone, wraz z 437 milionami dolarów w stablecoinach, ETH i WBTC.

Tymczasem, po ujawnieniu kar przez władze USA, GitHub zlikwidował konta założyciela Tornado Cash Romana Semenova, a Circle $USDC zablokował kontrakty Tornado Cash.

Tornado Cash to protokół do mieszania tokenów Ethereum, który daje klientom możliwość dokonywania transakcji na Ethereum przy zachowaniu ich anonimowości i prywatności.

Wszelkie pieniądze, które wypłacasz, są mieszane z garścią pieniędzy innych osób, zasadniczo mieszając je wszystkie razem w niezmiennym inteligentna umowa.

Kiedy będziesz chciał wypłacić, otrzymasz notatkę i możliwość wyboru adresu portfela, na który chcesz wysłać wypłatę. Krótko mówiąc, Tornado Cash częściej działa jako usługa mieszania niż jako moneta prywatności jak Monero.

W przeciwieństwie do swojego początkowego zobowiązania, usługodawcy nie udało się całkowicie zabronić wszelkich nielegalnych działań, ograniczyć prania pieniędzy i zarządzać ryzykiem.

Według władz USA, zamiast odpowiednio chronić prywatność użytkowników, firma utorowała drogę do prania pieniędzy, złośliwego oprogramowania i innych cyberprzestępczości.

Prywatność i anonimowość, kluczowe punkty, które sprawiają, że Tornado Cash jest atrakcyjny, są niebezpieczną bronią w rękach nielegalnych aktorów.

W rozmowie z mediami urzędnik Departamentu Skarbu USA Brian E. Nelson zauważył, że „Tornado Cash wielokrotnie nie wprowadzało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go przed regularnym praniem funduszy dla złośliwych cyberprzestępców” i że to nie ostatni raz, kiedy agencja walczy przeciwko protokołowi mieszania.

Różni ludzie mieli różne poglądy na temat tego, co robił Departament Skarbu USA. Większość argumentów przeciwko zakazowi dotyczy tego, jak wpłynie on na uczciwych użytkowników, którzy korzystają z Tornado Cash ze względów prawnych.

Z drugiej strony, niektórzy ludzie w społeczności niejako zgadzają się z decyzją rządu. Mówią, że ludzie, którzy używają Tornado Cash, często mają nielegalne intencje, a fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat było wiele ataków, jasno pokazuje, że w rzeczywistości wymagane są regulacje prawne.

Vitalik Buterin potwierdził po ruchach regulacyjnych, że korzystał z usług Tornado Cash do wysyłania środków na wsparcie Ukrainy na początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Współzałożyciel Ethereum stwierdził w tweecie: „Wyślę się jako ktoś, kto użył [Tornado Cash], aby przekazać darowiznę na ten konkretny cel”.

Wydarzenie odbyło się w środku ciasnego kryptowaluta ograniczenia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Co się stanie, jeśli rządy nakażą inne protokoły mieszania, aby pójść w ich ślady?