Deweloper Tornado Cash aresztowany przez władze holenderskie

Holenderska Służba Informacyjno-Śledcza (FIOD) aresztowała podejrzanego w związku z przestępstwami prania brudnych pieniędzy na platformie mieszania kryptowalut Tornado Cash.

Według oświadczenie, osoba fizyczna to 29-letni mężczyzna aresztowany w Amsterdamie, którego tożsamość została ukryta przez regulatora.

Tornado Cash był Sankcjonowane w zeszły poniedziałek przez Departament Skarbu USA ze względu na jego powiązania z ułatwianiem cyberprzestępczości, zwłaszcza dla hakerów z Korei Północnej. 

Platforma do mieszania kryptowalut umożliwia użytkownikom ukrywanie napływu i przeznaczenia transferów aktywów kryptograficznych. A to znacznie zwiększyło przestępstwa prania pieniędzy na jego platformie. Oświadczenie Departamentu Skarbu USA zauważa, że ​​jego dochodzenia ujawniły, że Tornado Cash ułatwił przestępstwa prania pieniędzy na swojej platformie na kwotę 7 miliardów dolarów. 

Kilka hacków, które trafiły do ​​ekosystemu kryptowalut, miało stale powiązania z Tornado Cash. 

Platforma miksująca nie stosuje jednak należytej staranności w celu zapewnienia dokładnego zbadania pochodzenia i przeznaczenia transakcji, które odbywają się na jej platformie. Utrudnia to śledzenie działań przestępczych. Nadzór ten przyciągnął teraz sankcje ze strony Departamentu Skarbu USA i baczniejszą obserwację ze strony FIOD.

Zespół stowarzyszony FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) wszczął dochodzenie w sprawie Tornado Cash i podejrzewa, że ​​firma jest winna, jak twierdzi.  

Holenderski regulator zauważył jednak, że w miarę postępów śledztwa zostanie dokonanych kilka aresztowań. Dodając, że wdroży wszystkie możliwe środki, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczne środowisko kryptograficzne.

Wraz z nałożonymi przez amerykańskiego regulatora sankcjami użytkownicy platformy mikserskiej w dużym stopniu wycofali swoje aktywa, a depozyty znacząco spadły.

Według raportu, po nałożeniu sankcji około 15% aktywów posiadanych przez Tornado Cash zostało wycofane dotychczas. Tornado Cash nie wydał jednak żadnych oświadczeń dotyczących roszczeń amerykańskiego Ministerstwa Skarbu i holenderskiego regulatora.

Źródło obrazu: Shutterstock