Tornado Cash na czarnej liście Departamentu Skarbu USA

Mikser krypto Tornado Cash został umieszczony na czarnej liście Departamentu Skarbu USA za rzekome pranie ponad 7 miliardów dolarów w krypto. 

Tornado Cash: mikser kryptowalut na czarnej liście do prania brudnych pieniędzy

Zgodnie z Raportywydaje się, że usługa krypto-miksera Tornado Cash został sankcjonowane i umieszczone na czarnej liście Departamentu Skarbu USA za rzekome pranie ponad 7 miliardów dolarów w Crypto since 2019. 

W szczególności Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) twierdził, że Tornado Cash był używany do kradzieży $ 455 mln ze sponsorowanej przez państwo Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) grupa hakerów nazywa się Grupa Lazarus.

Poza tym platforma byłaby wykorzystywana do: wyprać kolejne 96 milionów dolarów w funduszach ze złośliwych cyber-aktorów wynikających z kradzieży w dniu 24 czerwca 2022 r Most Harmonii i co najmniej 7.8 miliona dolarów z kradzieży 2 sierpnia 2022 r. od Koczownik. 

W związku z tym podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Briana E. Nelsona powiedziany:

„Dzisiaj Ministerstwo Skarbu sankcjonuje Tornado Cash, wirtualny mikser walut, który pranie wpływów z cyberprzestępstw, w tym z ofiarami w Stanach Zjednoczonych. Pomimo publicznych zapewnień, Tornado Cash wielokrotnie nie wprowadzało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania funduszy cyberprzestępcom i bez podstawowych środków przeciwdziałających ryzyku. Ministerstwo Skarbu będzie nadal agresywnie podejmować działania przeciwko mikserom, którzy piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają”.

Tornado Cash i powiązane adresy portfela Ethereum

Tornado Cash to wirtualny mikser walut, który działa na Ethereum blockchain i bezkrytycznie ułatwia anonimowe transakcje, zaciemniając ich pochodzenie, miejsce docelowe i kontrahentów.

Więc gdy jego celem jest zwiększenie prywatności, miksery takie jak Tornado też są powszechnie wykorzystywane przez nielegalne podmioty do prania pieniędzy, szczególnie te skradzione podczas wielkich napadów.

W tym celu OFAC dodał Tornado Cash i powiązane adresy portfela Ethereum do jego „Lista specjalnie wyznaczonych obywateli”. W ten sposób każdy, kto wchodzi w interakcję z tymi adresami portfela, może teraz spotkać się z sankcjami karnymi, co jest powodem do niepokoju dla niektórych właścicieli kryptowalut o uczciwych intencjach.

Jeden z użytkowników Twittera opisał ogólny obraz sytuacji: 

Dzisiaj USA usankcjonowały adresy Ethereum powiązane z usługą prywatności o nazwie Tornado cash.

Circle natychmiast zamroziło USDC na tych rachunkach. GitHub zawiesił współtwórców Tornado.

Jeśli czekałeś na ujęcie otwierające atak Wielkiego Brata na krypto, to było to

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) 8 sierpnia 2022 r.

„Dzisiaj USA usankcjonowały adresy Ethereum powiązane z usługą prywatności o nazwie Tornado cash. Circle natychmiast zamroziło USDC na tych rachunkach. GitHub zawiesił współtwórców Tornado. Jeśli czekałeś na ujęcie otwierające atak Wielkiego Brata na kryptowaluty, to było to”.