Każdego dnia pojawia się coraz więcej szczegółów na temat niewypłacalnej giełdy kryptowalut FTX, a efekty uboczne są coraz bardziej niefortunne.
Poniższa oś czasu przedstawia najważniejsze wydarzenia ponieważ Bahamska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie FTX 13 listopada aż do ujawnienia ostatnich wniosków o upadłość, że Sam Bankman-Fried i inni dyrektorzy otrzymali pożyczki osobiste na łączną kwotę 1.5 miliarda dolarów.
14 listopada — poniedziałek: Przekroczono limit czasu
Partnerstwa sportowe nadal spadały. Golden State Warriors, drużyna NBA z siedzibą w San Francisco, wstrzymał wszystkie oferty promocyjne związane z FTX. Obrońca Warriors, Stephen Curry, był globalnym ambasadorem FTX, a FTX US i jego rynek NFT były oficjalną platformą kryptowalut Warriors. Wszystkie te oferty przestały istnieć.
Ten ruch nastąpił po tym, jak zespół Miami Heat NBA zakończył umowę dotyczącą praw do nazwy z FTX dla swojego stadionu macierzystego — FTX Arena. Dodatkowe partnerstwa z Major League Baseball w celu umieszczenia logo FTX na mundurach sędziów oraz z zespołem Mercedes-AMG Petronas F1 Team w celu umieszczenia logo FTX na samochodach i strojach kierowców zostały zakończone.
15 listopada — wtorek: Kolejna ofiara FTX
Smażony przez bankiera podsumowałem w tym dniu, w którym zamierzał spróbować „zwiększyć płynność, sprawić, by klienci byli całością i ponownie uruchomić” w ramach trwającego kilka dni wątku. Pomimo ogłoszenia upadłości FTX na podstawie rozdziału 11, podobno rozmawiał z nim inwestorów, którzy mogliby pomóc sfinansować 8 miliardów dolarów że firma jest winna swoim handlowcom i klientom instytucjonalnym — ale napis wisiał na ścianie.
Pożyczkodawca kryptowaluty, BlockFi ogłosiło, że prawdopodobnie złoży wniosek o upadłość tego dnia. Firma wcześniej zaczęła zapobiegać wypłatom i poprzedniego dnia ujawniła „znaczną ekspozycję” na FTX. W pewnym momencie w lipcu FTX planował bezpośrednie przejęcie BlockFi za maksymalnie 240 milionów dolarów.
16 listopada — środa: pozew zbiorowy przeciwko SBF
Pierwszy pozew zbiorowy przeciwko Bankman-Fried została złożona tego dnia, twierdząc, że niewypłacalna giełda kryptowalut naruszyła prawo Florydy i żądając 11 miliardów dolarów odszkodowania w imieniu swoich klientów. W pozwie wymieniono wielu znanych sponsorów, w tym między innymi Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David i Kevin O'Leary.
Wykorzystanie „największych i najbardziej znanych marketerów i celebrytów było jedynym sposobem, aby to masowe oszustwo mogło odnieść sukces” – powiedział Blockworks jeden z prawników prowadzących sprawę.
Również 16 listopada pożyczkodawca kryptowalut Genesis, spółka zależna Digital Currency Group, wstrzymane wypłaty do wykupów klientów i udzielania nowych pożyczek. To posunięcie spowodowało, że giełda Gemini zaprzestała przetwarzania wykupów dla klientów korzystających z programu Gemini Earn we współpracy z Genesis. Gemini powiedział jednak, że nie ma to wpływu na regularne wypłaty kryptowalut.
Ponadto Vox opublikował wywiad z Bankmanem-Friedem, w którym obwinił byłego pracownika za złośliwe oprogramowanie na urządzeniu należącym do byłego pracownika za włamanie. On także skrytykował organy regulacyjne i wyraził ubolewanie o ogłoszeniu upadłości.
Nowy dyrektor generalny FTX, John J. Ray, III, napisał na Twitterze w odpowiedzi, że „Mr. Bankman-Fried nie pełni obecnie żadnej funkcji w [FTX], FTX US ani Alameda Research Ltd. i nie wypowiada się w ich imieniu”.
17 listopada — czwartek: „Całkowita porażka kontroli korporacyjnych”
Ray, który został powołany jako likwidator, oświadczył w oświadczeniu pod przysięgą złożonym w sądzie upadłościowym, że zgodnie z dokumentacją FTX, jej spółka zależna Alameda Research udzieliła pożyczek osobistych w łącznej wysokości 1 miliarda dolarów Bankman-Fried i ponad 500 milionów dolarów współzałożycielowi FTX Nishad Singh.
Ray Wilson w dodatku kilka ostrych słów. Pomimo tego, że byłem zamieszany w bankructwa Enronu: „Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak kompletnego braku kontroli korporacyjnej i całkowitego braku wiarygodnych informacji finansowych, jak tutaj. Od naruszonej integralności systemów i wadliwego nadzoru regulacyjnego za granicą, po koncentrację kontroli w rękach bardzo małej grupy niedoświadczonych, nieskomplikowanych i potencjalnie zagrożonych osób, ta sytuacja jest bezprecedensowa”.
Dodatkowy wgląd w sprawę to potwierdził FTX nie przestrzegał środków kontroli bezpieczeństwa w odniesieniu do aktywów cyfrowych, niewłaściwie wykorzystała środki klientów, miała niezbadane finanse i prawie nie istniało zarządzanie pracownikami.
Lokalny oddział FTX na Bahamach, FTX Digital Markets ogłosiła upadłość ochrony w Nowym Jorku w tym dniu. Zdecydował się na upadłość na podstawie rozdziału 15, podczas gdy FTX i 134 spółki stowarzyszone wybrały ochronę na podstawie rozdziału 11.
Inna spółka zależna Digital Currency Group, Grayscale, dostrzegła wartość swoich notowań giełdowych Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) spadek o 20% 17 listopada (GBTC) uporczywie handlował z dużym dyskontem w stosunku do ceny bitcoinów spot, które posiada, przy wartości aktywów netto (NAV) oscylującej wokół 40% poniżej wartości jego bitcoinów.
18 listopada — piątek: organy nadzoru Bahamów przechowują aktywa FTX
Organy regulacyjne ds. papierów wartościowych na Bahamach potwierdziły, że trzymają część aktywów FTX w oświadczeniu prasowym wydanym 18 listopada. były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried, aby to zrobić. Dodali, że nie wierzą, że spółka zależna FTX na Bahamach była przedmiotem postępowania upadłościowego w USA na podstawie rozdziału 11.
Wartość aktywów nie została potwierdzona i nie było jasne, ile ruchów kryptowalut można przypisać działaniom bahamskich organów regulacyjnych.
19, 20 listopada — sobota i niedziela: Hakerskim śladem
W ten weekend analitycy on-chain obserwowali hakera FTX, nazwanego „FTX Accounts Drainer”, zrzucającego eter w zamian za bitcoiny. To spowodowało, że cena eteru zaczęła spadać.
Połączenia haker przeniósł eter na różne partie — 186 milionów dolarów zostało przeniesionych do chłodni kryptowalut, a 477 milionów dolarów do etheru i stablecoinów DAI.
20 listopada atakujący przeniósł 50,000 XNUMX ETH do osobnego portfela, a następnie przekonwertował je na BTC za pośrednictwem renBTC — mostu protokołu Ren.
Ponieważ społeczność kryptograficzna monitorowała zhakowane fundusze FTX, FTX ponagliłem giełdy do współpracy poprzez wstrzymywanie funduszy i zwracanie ich do „masy upadłości”.
21 listopada — poniedziałek: proszę o pomoc
Dane Etherscan wykazały, że 180,000 listopada atakujący przeniósł łącznie 199.3 21 Ether (12 mln USD) w 15,000 portfelach. Każdy nowo utworzony portfel otrzymał XNUMX XNUMX ETH.
Dzieląc całkowitą kwotę na mniejsze kwoty, proces znany jako „łańcuch skórek”, nie tylko dezorientuje śledczych, ale sugeruje, że atakujący może w pewnym momencie skorzystać z usługi mieszania.
W międzyczasie jeden użytkownik zarejestrowany jako ftx-rekt200k-pls-help.eth wysłał zaszyfrowaną wiadomość przez eter do hakera, twierdząc, że stracił pieniądze w wyniku upadku FTX i prosząc o zwrot pieniędzy. Oni nawet wysłany 20 transakcji o wartości 0.000001 ETH na adres hakera.
22 listopada — wtorek: SBF ponownie przeprasza, sąd przesłuchuje prawników zajmujących się upadłością
List, który Bankman-Fried shared z pracownikami FTX zostało upublicznione 22 listopada. W swoim pierwszym wersecie stwierdza, że „bardzo mu przykro z powodu tego, co się stało”. Dziennikarka finansowa Liz Hoffman podsumowałem zrzuty ekranu z listu.
Wraz z przeprosinami i listą zabezpieczeń i zobowiązań wynikających z FTX, Bankman-Fried powiedział, że „być może wciąż jest szansa na uratowanie firmy”.
Nie odniósł się jednak do zarzutów, że FTX przekierowywał fundusze klientów i firm do Alameda Research ani że on i inni dyrektorzy zaciągali pożyczki osobiste.
„Nic z tego nie zmienia faktu, że to wszystko jest dla was do bani” – dodał Bankman-Fried.
In pierwsza rozprawa upadłościowa w przypadku FTX i jej podmiotów powiązanych prawnicy powiedzieli sądowi, że „znaczna ilość aktywów” posiadanych przez FTX nie może zostać rozliczona. Powiedzieli, że FTX ma teraz saldo gotówkowe w wysokości 1.24 miliarda dolarów.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Źródło: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline