Konflikt kryptowalut rosyjskich kleptokratów unikających sankcji dotyczących zgodności

Istnieją doniesienia, że ​​rosyjscy oligarchowie i inni próbują przemieszczać swoje pieniądze, aby uniknąć wyniszczających sankcji gospodarczych nałożonych na kraj w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę.

Jednym ze sposobów „ukrycia” aktywów finansowych i uniknięcia sankcji jest wymienianie zmiażdżonych rubli na kryptowaluty na różnych giełdach kryptowalut. Te platformy handlowe umożliwiają kupno, sprzedaż, przechowywanie i handel aktywami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin i Ethereum. Byłby to także sposób dla prezydenta Rosji Władimira Putina i jego najbliższego otoczenia na wyciągnięcie ogromnych fortun z tradycyjnego systemu bankowego.

Ponieważ Wielka Brytania, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada i inne kraje wyrzuciły rosyjskie banki ze SWIFT, głównego międzynarodowego systemu przesyłania wiadomości o płatnościach globalnych używanego przez banki, kraj potrzebuje dostępu do kapitału, aby zaopatrzyć wojnę i utrzymać przy życiu swoją gospodarkę.

Po tym, jak Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie 24 lutego, gwałtownie wzrosły transakcje na giełdach bitcoinów, zarówno w rublu rosyjskim, jak i ukraińskiej hrywnie. W środę bitcoin wzrósł do 44,188 36,370 dolarów po spadku do XNUMX XNUMX dolarów w zeszłym tygodniu. Inne wiodące aktywa cyfrowe, w tym Ethereum, Ripple i Solana, pozostały na podobnym poziomie lub odnotowały skromne zyski. Rubel dramatycznie spadł do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara, poniżej jednego centa amerykańskiego.

Według Amerykańskich organów regulacyjnych i funkcjonariuszy organów ścigania badają tę kwestię i zwiększają swoje wysiłki w celu zwalczania możliwego wykorzystania kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. Associated Press. Jednak nie wszystkie giełdy kryptowalut są na pokładzie i stwierdziły, że nie zamkną rosyjskich kont. Mówiąc szczerze, dlaczego przeciętny obywatel, który jest już podporządkowany tyranowi, miałby mieć negatywny wpływ? Giełdy twierdzą również, że jednym z głównych powodów, dla których ludzie kupują kryptowaluty, jest wydostanie się z systemu bankowego i szponów dużych rządów.

Zapewnienie egzekwowania sankcji będzie zależało od personelu ds. zgodności i organów regulacyjnych. Specjaliści ci sprawdzają dane i konta osób i firm znajdujących się na liście osób objętych sankcjami. Robią to, przeprowadzając ocenę „Poznaj swojego klienta” podczas wdrażania nowych klientów i recenzowania istniejących klientów.

Mychajło Fiodorow, wicepremier Ukrainy i minister transformacji cyfrowej Ukrainy, pochwalił społeczność kryptograficzną za jej wsparcie finansowe, tweetując: „Ogromne wsparcie ze strony projektów kryptograficznych @olana @SolanaFndn i @everstake_pool., które podjęły wspólną inicjatywę @_PomocDlaUkrainy we współpracy z naszymi @mintsyfra. zebrać fundusze na @Ukraina".

Wezwał także do blokowania oligarchów, aby ukrywali swoje pieniądze poprzez zakup aktywów cyfrowych.

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, stwierdziła w oświadczeniu: „Nie zamierzamy jednostronnie zamrażać kont milionów niewinnych użytkowników. Krypto ma zapewnić większą swobodę finansową ludziom na całym świecie. Jednostronna decyzja o zakazie ludziom dostępu do ich kryptowalut byłaby sprzeczna z powodem, dla którego kryptowaluty istnieją.” Giełda powiedziała, że ​​zamrozi konta kryptograficzne rosyjskich urzędników znajdujących się na listach objętych sankcjami, Reuters zgłaszane.

Kraken, duża platforma kryptograficzna, oświadczyła, że ​​nie zamknie rosyjskich kont, chyba że firma zostanie do tego prawnie zmuszona, powiedział dyrektor generalny Jesse Powell za pośrednictwem Twitter. Powell napisał na Twitterze: „Naszą misją w Kraken jest wyciągnięcie indywidualnych ludzi ze starszego systemu finansowego i wprowadzenie ich do świata kryptowalut, gdzie dowolne linie na mapach nie mają już znaczenia i gdzie nie muszą się martwić, że zostaną złapani w szerokie horyzonty. , masową konfiskatę majątku”.