Bitkub z Tajlandii po raz kolejny na celowniku regulatora rynku

Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd po raz drugi w ciągu trzydziestu dni udzieliła nagany wiodącej tajlandzkiej giełdzie Bitkub. 

Nowy miesiąc, nowy proces

Oficjalna komunikat prasowy wydany przez regulatora rynku przedstawił szczegóły pozwu wniesionego do sądu cywilnego i ujawnił, że giełda, wraz z dwoma powiązanymi osobami, podlega sankcjom cywilnym za rzekome prowadzenie handlu praniem. 

Mówiąc najprościej, wash trading ma miejsce, gdy aktywa są kupowane i sprzedawane przez ten sam podmiot w bardzo krótkim czasie, aby stworzyć wrażenie zdrowego wolumenu obrotu.

SEC zażądała również, aby przestępcy zapłacili grzywny cywilne w wysokości 24,161,292 634,000 XNUMX bahtów (XNUMX XNUMX USD) w celu zwrotu kosztów poniesionych przez regulatora podczas dochodzenia. 

Ponadto regulator zwrócił się również do prokuratora o zakazanie oskarżonym osobom angażowania się w działalność handlową związaną z aktywami cyfrowymi lub kontraktami terminowymi na aktywa cyfrowe przez okres sześciu miesięcy.

W zeszłym miesiącu tajska SEC ukarany Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 mln bahtów tajskich (235,000 XNUMX USD) nad sprawą dotyczącą wykorzystania informacji poufnych tokenów KUB, która wyszła na jaw. Kierowniczka została dodatkowo pozbawiona możliwości zajmowania stanowiska kierowniczego przez 12 miesięcy. 

Na początku tego roku, w maju, Komitet ds. Wymiarów Karnych tajlandzkiej SEC ukarany Bitkub za nieprzestrzeganie zasad SEC dotyczących wykazu zasobów cyfrowych. 

Regulator zwrócił również uwagę na konflikt interesów, który wynikał z notowania przez giełdę własnej monety, monety KUB, oraz na to, jak nie podjęto w tym procesie środków ochronnych.

Pięciu członków komisji ds. wyboru aktywów cyfrowych zostało zidentyfikowanych za niezgodność i zostali ukarani grzywną w wysokości 2.5 miliona bahtów tajlandzkich, a także grzywną w podobnej wysokości nałożoną na samą giełdę.

Konsekwencje kontrowersji

Komplikacje Bitkuba z regulatorem rynku doprowadziły do ​​złomowania jednej z jego największych transakcji.

Bitkub trafił na pierwsze strony gazet w listopadzie 2021 r. aktualności złamał, że Siam Commercial Bank PCl (SCB), najstarszy i jeden z największych banków w Tajlandii, prowadził rozmowy z giełdą w sprawie nabycia 51% udziałów za 17.85 mld tajlandzkich bahtów, co w tamtym czasie wyniosło około 537 mln USD. 

Ten zakup dawałby SCB pakiet kontrolny w Bitkub. Transakcja miała zostać sfinalizowana do pierwszego kwartału tego roku. Ogłoszenie transakcji przesunęło wycenę Bitkub na północ od miliarda dolarów i skłoniło monetę Bitkub do potrojenia wartości.

25 sierpnia SCB ogłosił że odwołała umowę o wartości pół miliarda dolarów w celu nabycia większościowego pakietu udziałów w Bitkub, powołując się na komplikacje i nierozwiązane problemy regulacyjne z tajską SEC.