Pracownicy TFL powiedzieli SEC, że Kwon wypłacił setki milionów dolarów na miesiące przed implozją Terra

Pracownicy Key Terra, z którymi rozmawiała amerykańska SEC, ujawnili potencjalny program prania pieniędzy prowadzony przez Do Kwon.

Od czasu upadku Terra Luna i UST oraz późniejszego uruchomienia Terra 2.0, wszystkie oczy były zwrócone na Do Kwona i jego zespół w Terraform Labs. Założycielowi i TFL postawiono liczne zarzuty, a niektóre z nich zawierają mocne dowody. Nawet władze Korei Południowej wszczęły dochodzenie w sprawie TFL i Do Kwon.

Teraz w sprawę włącza się amerykańska SEC. Według informacji ujawnionych przez Naver, Czy Kwon wiedział, że Terra upadnie kilka miesięcy wcześniej. Najwyraźniej w ciągu tych miesięcy Kwon wypłacił mnóstwo pieniędzy z funduszy firmy.

80 milionów dolarów miesięcznie

Najwyraźniej Do Kwonowi bardzo zależało na wypłacie jak największej ilości środków, zanim Terra Luna upadnie. Pracownicy, z którymi przeprowadzono wywiady, potwierdzili SEC, że Do Kwon co miesiąc przekazywał fundusze w wysokości 80 milionów dolarów ze środków spółki na rzecz tajne portfele kryptowalutowe i zagraniczne rachunki bankowe. Zasadniczo jest to podobne do pranie pieniędzy, a władzom USA się to nie podoba.

Jeśli zarzuty te zostaną potwierdzone wystarczającymi dowodami, Do Kwon i TFL mogą znaleźć się w większych tarapatach niż obecnie. Obydwu podmiotom postawiono już zarzuty uchylania się od płacenia podatków w Korei Południowej, a fiskus żąda około 78 mln dolarów tytułem rozliczenia podatkowego i kar pieniężnych.

Przewidzieli upadek Terry

Dalsze doniesienia południowokoreańskich mediów ujawniają, że Do Kwon i TFL zdawali sobie sprawę, że Terra zmierzała ku ceglanemu murowi na kilka miesięcy przed upadkiem Luny i UST.

Wspomniani pracownicy, z którymi przeprowadzono wywiady na odległość, potwierdzili, że ostrzegali Kwona przed potencjalnym grożącym niebezpieczeństwem związanym z wadami projektowymi ekosystemu Terra, jednak Kwon zignorował ostrzeżenia i kontynuował swój biznes prania pieniędzy.

Wczorajszy programista Terra Anchor Zatwierdzony Do Kwon celowo podniósł oprocentowanie z 3.6% do 20% na tydzień przed premierą, powodując awarię UST.

„Tuż przed premierą zasugerowałem dyrektorowi generalnemu Kwonowi obniżenie stopy procentowej, ale nie zostało to zaakceptowane” – dodał.

Dzisiaj amerykański sąd nakazał firmom Terra Do Kwon i Terraform Labs zastosować się do wezwań wydanych przez SEC.

- Reklama -