Kłopoty Tethera trwają. Stosownie do piątku WSJ Z raportu wynika, że firmy wspierające największego na świecie stablecoina wykorzystywały fałszywe dokumenty i firmy fasadowe, aby pomóc swojej firmie macierzystej dostać się do systemu bankowego.
Połączenia Czasopismo cytuje e-maile i dokumenty, aby twierdzić, że firma stojąca za USDT, kryptowalutą o największym obrocie, dołożyła wszelkich starań, aby pozostać w kontakcie z tradycyjnym systemem finansowym i otwartymi rachunkami bankowymi.
Powołując się na e-mail, WSJ poinformował, że jeden z głównych chińskich handlowców próbował „obejść system bankowy, dostarczając fałszywe faktury sprzedaży i umowy dla każdej wpłaty i wypłaty”, przyznał Stephen Moore, jeden z właścicieli Tether Holdings Ltd.
Następnie Moore zdecydował się zrezygnować ze sponsora, twierdząc, że jest to „zbyt ryzykowne”. WSJ.
Połączenia WSJ powiedział również, że widział dokumenty pokazujące, że Tether korzystał z problematycznych stron trzecich, które wykorzystały „setki milionów dolarów skonfiskowanych aktywów i powiązań z wyznaczoną organizacją terrorystyczną”.
Dodał, że Departament Sprawiedliwości USA prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie Tether.
Tether powiedział w piątkowym oświadczeniu, że WSJ raport był „całkowicie niedokładny i wprowadzający w błąd”.
„Bitfinex i Tether mają światowej klasy programy zgodności i przestrzegają obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, poznawania klienta i finansowania terroryzmu” – dodała firma.
Działalność Tether polega na wybijaniu USDT – trzeciej co do wielkości kryptowaluty po Bitcoinie i Ethereum, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 71 miliardów dolarów.
USDT jest najczęściej wymienianym aktywem cyfrowym: jako stablecoin — kryptowaluta zabezpieczona stabilnym aktywem, takim jak dolar amerykański — ludzie używają go do szybkiego otwierania i zamykania transakcji bez korzystania z tradycyjnego banku lub waluty fiducjarnej. Tether jest szczególnie popularny na rynkach, na których dolary są ograniczone lub niedostępne, oraz w DeFi, który ma na celu pozbycie się pośredników między bankami.
Stablecoiny, takie jak USDT, usprawniają proces zamiany Bitcoina — lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty — na dolary, euro lub jeny na giełdzie.
Ale Tether od dawna jest kontrowersyjną firmą. Musi jeszcze dostarczyć dokumentację, aby udowodnić, że jego stablecoin jest zabezpieczony dolarami amerykańskimi, a podmiot nie jest niezależnie kontrolowany.
W 2021 roku Tether zgodził się zaprzestać prowadzenia działalności w Nowym Jorku po tym, jak dwuletnie dochodzenie prokuratora generalnego w Nowym Jorku wykazało, że „złożył fałszywe oświadczenia na temat wsparcia” swojego stablecoina.
Bądź na bieżąco z wiadomościami o kryptowalutach, otrzymuj codzienne aktualizacje w swojej skrzynce odbiorczej.
