Tether stablecoin odpowiada na atak WSJ

Pęta stablecoin odpowiedział na a Wall Street Journal raport szczegółowo opisujący rzekome podejrzane interesy przez nią i Bitfinex otwierać konta bankowe. W szczególności Tether oskarżył WSJ o „nieaktualne zarzuty” dotyczące fałszywych dokumentów dotyczących rachunków bankowych.

Tether stablecoin i konflikt z WSJ

Firma stojąca za stablecoinem Tether odrzuciła a Wall Street Journal raport, w którym twierdził, że ma powiązania z podmiotami fałszującymi dokumenty i wykorzystującymi fikcyjne firmy do utrzymania dostępu do systemu bankowego.

3 marca WSJ poinformowało o ujawnionych dokumentach i e-mailach, które rzekomo ujawniły, że podmioty powiązane z Tether i jego siostrzaną giełdą kryptowalut Bitfinex sfałszowane faktury i transakcje sprzedaży i ukrywał się za osobami trzecimi, aby otwierać konta bankowe, których inaczej nie byliby w stanie otworzyć.

W oświadczeniu z 3 marca br. Pęta nazwał ustalenia raportu „przestarzałymi zarzutami z dawnych czasów” oraz „całkowicie niedokładnymi i wprowadzającymi w błąd”, dodając:

„Bitfinex i Tether mają światowej klasy programy zgodności i przestrzegają obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, świadomości klientów i finansowania terroryzmu”.

Firma powiedziała dalej, że jest to oktchórzliwy partner organów ścigania oraz regularnie i dobrowolnie pomaga władzom w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Dyrektor techniczny Tether i Bitfinex Paolo Ardoino napisał na Twitterze 3 marca, że ​​raport zawiera „dezinformacje i nieścisłości” i sugerował, że reporterzy WSJ byli klaunami. Konkretnie brzmiało:

Jestem na rocznicy PlanB w #lugano
Tyle energii i ludzi podekscytowanych, o których można porozmawiać #Bitcoin
Kiedy byłem na scenie, usłyszałem kilka trąbień klaunów, prawie na pewno był to WSJ.
Jak zwykle masa dezinformacji i nieścisłości. Biedni faceci, muszą być dla nich trudni, ale potrzebują lepszych mediów.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 marca 2023 r.

Co raport WSJ stwierdza na temat stablecoina Tether i Bitfinex?

Artykuł WSJ przedstawia, poprzez przegląd e-maili i dokumentów, które wyciekły, pozorne relacje Tether i Bitfinex w celu pozostawania w kontakcie z bankami i innymi instytucjami finansowymi, które w przypadku odcięcia stanowiłyby egzystencjalne zagrożenie dla ich działalności, zgodnie z pozwem złożonym przez para przeciw Wells Fargo Bank.

W szczególności jeden z e-maili, które wyciekły, sugerował, że próbowali to zrobić chińscy brokerzy firmy obejść system bankowy poprzez dostarczanie fałszywych faktur i umów sprzedaży za każdą wpłatę i wypłatę.

Ponadto w raporcie pojawiły się również zarzuty, że Tether i Bitfinex stosowały różne środki, aby uniknąć kontroli, które ograniczałyby je przed instytucjami finansowymi i miały powiązania z firmą, która rzekomo prała pieniądze między innymi dla wskazanej przez USA organizacji terrorystycznej.

Tymczasem osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała WSJ, że Tether jest badany przez tzw Departament sprawiedliwości w dochodzeniu prowadzonym przez Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Nie udało się jednak ustalić charakteru śledztwa.

W ostatnich miesiącach Tether spotkał się z wieloma zarzutami dotyczącymi wykroczeń, a ostatnio musiał bagatelizować osobny raport WSJ z początku lutego, który powiedział czterech mężczyzn kontrolowało około 86% firmy od 2018 roku.

Podobnie musiał walczyć z tym, co nazywał „FUD” (strach, niepewność i wątpliwości) z raportu WSJ z grudnia ubiegłego roku dotyczącego pożyczek zabezpieczonych, a później zobowiązał się do zaprzestania pożyczania środków ze swoich rezerw.

Struktura własnościowa Tether w trakcie badania

Według dokumentów uzyskanych przez Wall Street Journal w związku z dochodzeniem władz USA, tylko czterech mężczyzn kontrolowało 86% emitenta monet stabilnych Tether Holdings Limited od 2018 roku.

Dochodzenia prowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego Nowego Jorku i Commodity Futures Trading Komisji w Tether Holdings w 2021 roku ujawnił swoją nieznaną wcześniej strukturę własnościową.

Firma jest emitentem Tether, największego na świecie stablecoina z $ 68 mld w obiegu, na podstawie Dane CoinMarketCap.

Według dokumentów Tether został zbudowany wspólnym wysiłkiem byłego chirurga plastycznego Giancarlo Devasiniego i były aktor dziecięcy i kryptowaluta przedsiębiorca Brock Pierce.

We wrześniu 2014 roku Tether Holdings została zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Cztery lata później Pierce opuścił firmę, a Devasini posiadał około 43% Tether.

Devasini pomógł również zbudować giełdę kryptowalut Bitfinex, w której obecnie jest dyrektorem finansowym. prezes Bitfinexu Jeana-Louisa van Der Velde i główny doradca Stuarta Hoegnera zgodnie z dokumentami każdy posiadał około 15% Tether w 2018 roku.

Czwartym co do wielkości akcjonariuszem Tether w 2018 roku był podwójny obywatel znany jako Krzysztofa Harborne'a w Wielkiej Brytanii i Czakryt Sakkryt w Tajlandii, który posiadał 13%.

Według raportu, poprzez własne holdingi i inną powiązaną firmę, czterech mężczyzn kontrolowało około 86% Tether. Ponownie, dyrektor ds. technologii Tether, Paolo Ardoino, napisał na Twitterze, że artykuł w Journal był „artykułem słomianym”, który przyspieszy rozwój firmy:

Im więcej artykułów o klaunach, tym więcej rośnie uwięzi. Ludzie rozumieją, że Tether oznacza wolność i integrację. To denerwuje MSM.
W końcu dziurkacz również zepsuje media. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2 lutego 2023 r.