Niektóre firmy stojące za Tetherem (USDT) podobno używały fałszywych dokumentów i firm fasadowych, aby uzyskać konta bankowe po tym, jak ówczesny partner bankowy stablecoina, Wells Fargo, wstrzymał usługi dla kilku tajwańskich kont Tether.
Raport z 3 marca z Wall Street Journal (WSJ) twierdzi, że Tether, we współpracy z głównym chińskim brokerem kryptograficznym, wykorzystywał sfałszowane dokumenty, firmy fasadowe i podejrzanych pośredników do otwierania rachunków bankowych w 2018 roku.
Tether odrzucił raport WSJ, nazywając go „całkowicie niedokładnym i wprowadzającym w błąd”. CTO firmy, Paolo Ardoino, napisał na Twitterze nonszalancką odpowiedź na zarzuty, nazywając je „toną dezinformacji i nieścisłości”.
Raport, który cytuje kilka wewnętrznych dokumentów i e-maili, twierdzi, że firmy stojące za Tetherem rutynowo ukrywały swoją tożsamość za osobami fizycznymi i firmami fasadowymi.
Jednak korzystanie ze stron trzecich kilkakrotnie powodowało problemy ze stablecoinami. W pewnym momencie władze w Europie i Stanach Zjednoczonych skonfiskowały ponad $ 850m wartość funduszy Tethera, gdy badali roszczenia dotyczące oszustw bankowych i prania brudnych pieniędzy przeciwko firmie.
Konta Tether rzekomo powiązane z organizacjami terrorystycznymi
Według WSJ, w 2018 r., po decyzji Wells Fargo o wstrzymaniu usług bankowych dla Tether, kilka firm posiadających udziały w stablecoinie otworzyło nowe konta na nazwiska niektórych z ich kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Ponadto gazeta twierdzi, że firmy stworzyły nowe podmioty fasadowe, modyfikując nazwy istniejących firm i wykorzystując je do otwierania rachunków bankowych.
Na Tajwanie Tether rzekomo wykorzystał dyrektora Hylab Technology, Chrisa Lee, do posiadania kilku rachunków powierniczych, które otworzył pod nazwą Hylab Holdings Ltd.
Ponadto w raporcie stwierdzono, że Tether i jego partner giełdowy Bitfinex otworzyli konta w Turcji pod firmą Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Departament Sprawiedliwości USA powołał się na konta Tether w finansowaniu terroryzmu w 2020 roku śledztwo. Według Departamentu Sprawiedliwości grupa terrorystyczna z Bliskiego Wschodu rzekomo wykorzystywała konto Deniz Royal Dis Ticaret do prania pieniędzy przekazywanych za pośrednictwem nielegalnej usługi przesyłania pieniędzy.
Połączenie z nielicencjonowanym procesorem płatności kryptograficznych
W dalszych gafach Bitfinex, który dzieli elementy własność z Tether, zaparkował ponad 1 miliard dolarów w nieistniejącej już panamskiej firmie płatniczej, Crypto Capital.
Firma miała reputację wykorzystującą firmy fasadowe do tworzenia sieci kont bankowych w celu nielegalnego przesyłania środków do firm kryptograficznych.
Z raportu WSJ wynika, że w 2018 roku podmioty powiązane z Tether wykorzystały firmy fasadowe do otwarcia aż dziewięciu nowych rachunków bankowych w Azji w ciągu dziewięciu dni.
Następnie Bitfinex ogłosił swoim klientom, że nabył nowe „rozproszone rozwiązanie bankowe” i wezwał ich do zachowania szczegółów dla siebie, aby nie zaszkodzić „całemu ekosystemowi tokenów cyfrowych”.
Źródło: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/