Trwające dochodzenie w sprawie awarii Terry podobno przyjęło nowy obrót, ponieważ władze połączyły nowy podmiot kryptograficzny o nazwie „Flexe” z Terra i Do Kwon, zgodnie z lokalnym koreańskim serwisem informacyjnym KBS news.
Tajna spółka zależna Terra należy do Kwon
Wygląda na to, że klęska Terry się nie skończyła. 1 Prokuratorzy w Korei Południowej rzekomo odkryli spółkę zależną Terraform Labs Wiadomości KBS. Prokuratorzy twierdzą, że firma, znana jako FLEXE Corporation, ułatwiała przepływ pieniędzy z zagranicy do współpracowników Terry. Władze w Korei Południowej zaczęły badać tę sprawę w maju, po szeroko komentowanym upadku Terraform Labs.
Według KBS Kwon Do-hyung, znany również jako Do Kwon, dyrektor generalny Terraform Labs, jest samotnym dyrektorem wewnętrznym FLEXE Corporation. Tak zwana firma istnieje podobno tylko na papierze.
A szukanie na Naver, południowokoreańskim odpowiedniku Google, wydaje się sugerować, że korporacja o nazwie FLEXE Corporation ma swoją siedzibę w dzielnicy Seocho w Seulu, w tym samym budynku, co firma, która przyczyniła się do finansowania fundacji dla Terraform.
Transakcje BTC/USD powyżej 20 tys. Źródło: TradingView
Lokalizację siedziby FLEXE Corporation odwiedził reporter KBS. Reporter został jednak poinformowany, że takiej działalności nie ma w strukturze. Według kierownika budynku, który rozmawiał z reporterem, nigdy nie słyszeli o FLEXE Corporation i nie mogli znaleźć żadnych dowodów na to, że firma kiedykolwiek wynajmowała powierzchnię w budynku.
Władze twierdzą, że śledziły przepływy pieniężne, które miały swój początek w bazie Terra w Singapurze i wyniosły łącznie 6 miliardów wonów koreańskich (około 4.5 miliona dolarów) i 12 miliardów wonów (około 9 milionów dolarów). Następnie fundusze trafiły do biura Terry na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, zanim dotarły do FLEXE w Korei Południowej i innych oddziałów Terra.
Według KBS firma działała jako kanał dla pieniędzy uzyskanych w drodze likwidacji kryptowalut.
Krążą pogłoski, że Flexe zajmuje się kryptowalutami, które są rzadko udostępniane przez giełdy kryptowalut. Według byłego dewelopera Terra, przepływy pieniężne Flexe Corporation były podobno problemem podczas specjalnego dochodzenia podatkowego przeprowadzonego przez National Tax Service w zeszłym roku.
Lokalne media Raporty już od lutego pokazują, że Terraform Labs nie próbował aktywnie ukrywać istnienia FLEXE.
Powiązany artykuł | Terra – „Schemat piramidy” – zagraża ekosystemowi kryptowalut, mówi miliarder
Do Kwon w niekończących się nieszczęściach
Od czasu katastrofy TERRA/LUNA cały sektor kryptograficzny zmienił się, a społeczność kryptograficzna nie podniosła się po historycznym wydarzeniu i jest mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie się to stało, biorąc pod uwagę utrzymujące się zarzuty o spisek.
Południowokoreańskie giełdy chętnie odcięły się od „incydentu LUNAC/Terra”, jak o nim mówili ustawodawcy.
W ostatnich miesiącach zwrócono uwagę na przepisy dotyczące wystawiania i usuwania z giełdy, a wielu krytykowało fakt, że giełdy nie wycofały LUNAC z giełdy w skoordynowany sposób. Po majowym spadku cen niektóre giełdy usunęły token ze swoich list, podczas gdy inne pozwoliły handlowcom nadal używać tokena przez kilka tygodni, aż do oficjalnego zakończenia obsługi LUNAC w czerwcu.
Zgodnie z YonhapKoreańskie Stowarzyszenie Dostawców Zasobów Cyfrowych, grupa składająca się z kilku mniejszych lokalnych giełd kryptograficznych, zaproponowała utworzenie „komitetu przeglądu aktywów kryptograficznych” dla całej branży. Komitet ten byłby odpowiedzialny za wybór monet, które można dodawać i usuwać z platform krajowych giełd.
Proponowana komisja byłaby również odpowiedzialna za „monitorowanie zgodności”, ocenę „zrównoważenia” monet oraz „poziom komunikacji z inwestorami”.
We wniosku określono również procedury monitorowania nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku.
Powiązane artykuły | Terra traci formę: Do Kwon stawia czoła opłatom za uchylanie się od płacenia podatków; Kancelaria pozywa do zajęcia nieruchomości
Wyróżnione zdjęcie z iStock Photo, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/