Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) podobno bada pozorne włamanie o wartości 372 milionów dolarów na giełdę kryptowalut FTX, która złożyła wniosek o upadłość 11 listopada.
Jednostka analityczna Blockchain Elliptic początkowo przekazał, że 663 miliony dolarów w różnych kryptowalutach należących do FTX było podejrzanie w ruchu. Transfery o wartości 180 milionów dolarów okazały się być wysyłane przez FTX do chłodni, podczas gdy domniemani hakerzy szybko zamienili pozostałe 477 milionów dolarów na eter i stablecoin DAI.
Dyrektor generalny FTX, John Jay Ray III, potwierdził włamanie następnego dnia i powiedział, że firma jest w kontakcie z organami ścigania w tej sprawie. Wartość kryptowaluty utraconej w wyniku incydentu spadła od tego czasu do 372 milionów dolarów, według Bloomberga, który powołuje się na wnioski o upadłość.
Ta najnowsza sonda jest podobno oddzielona od istniejących spraw o oszustwa przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi. Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości może wysłać hakera do więzienia na maksymalnie 10 lat, jeśli zostanie uznany za winnego hipotetycznych zarzutów związanych z oszustwami komputerowymi.
Szef ochrony Krakena początkowo powiedział jednak, że giełda była świadoma tożsamości napastnika pojawił się później wycofać te roszczenia.
Sam Bankman-Fried również sugerowane w wywiadach że hakerem może być ktoś z FTX lub ktoś, kto zdołał zainstalować złośliwe oprogramowanie na komputerze byłego pracownika.
„Zawęziłem listę do ośmiu osób. Nie wiem, który to był” – powiedział Bankman-Fried YouTuber Tiffany Wong.
Zhańbiony przedsiębiorca, który obecnie przebywa na zwolnieniu za kaucją w Kalifornii, był odpowiedzialny za FTX, kiedy to się stało podobno przez lata przekazał 10 miliardów dolarów funduszy klientów stowarzyszonej jednostce handlowej Alameda Research. Prawnicy szacują, że FTX jest winna fundusze nawet milionowi użytkowników, przy czym 50 największych wierzycieli ma z kieszeni około 3.1 miliarda dolarów.
Bankman-Fried ma teraz do czynienia z federalny akt oskarżenia z ośmioma zarzutami w tym opłaty za oszustwa związane z drutami i papierami wartościowymi. „To jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki” – powiedział prokurator USA Damian Williams.
Byli dyrektorzy FTX i Alameda, Gary Wang i Caroline Ellison, mają jedno i drugie przyznał się do winy federalnym zarzutom karnym i współpracują z władzami w dalszym dochodzeniu.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie.
Źródło: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds