Hiszpańskie władze aresztują dyrektorów Bitzlato Exchange za pranie brudnych pieniędzy

Dyrektor generalny, dyrektor ds. sprzedaży i dyrektor marketingu giełdy kryptowalut Bitzlato w Hongkongu zostali zatrzymani w Hiszpanii, zgodnie z historią opublikowaną 2 lutego przez turecką agencję prasową Anadolu. W sumie sześciu Rosjan i Ukraińców zostało zatrzymanych w związku z transakcją w wyniku wspólnej operacji organów ścigania ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Portugalii i Cypru.

Według informacji przekazanych przez władze hiszpańskie anonimowość zapewniana przez giełdę sprawiła, że ​​stała się platformą preferowaną przez grupy przestępcze chcące prać pieniądze za pośrednictwem kryptowalut. W związku z dochodzeniem władzom udało się odzyskać aktywa cyfrowe o wartości 19.8 miliona dolarów (18 milionów euro), luksusowe pojazdy, gotówkę, telefony komórkowe i inne towary. Dodatkowo byli w stanie zamrozić ponad 100 kont wymiany.

To posunięcie ma miejsce zaledwie dwa dni po tym, jak współzałożyciel Bitzlato, Anton Shkurenko, stwierdził w wywiadzie, że 50% Bitcoinów (BTC) przechowywanych w portfelach Bitzlato może zostać wypłaconych tego samego dnia, w którym giełda zostanie ponownie uruchomiona po tym, jak śledczy przejęli około 35% posiadanych środków użytkowników w gorących portfelach giełdy. Posunięcie to nastąpiło zaledwie dwa dni po tym, jak Shkurenko stwierdził, że 50% Bitcoinów (BTC) przechowywanych w portfelach Bitzlato można wypłacić tego samego dnia. W związku z tym tematem Shkruenko przekazał dalsze informacje, stwierdzając, że nowe Bitzlato będzie miało swoją siedzibę w Rosji i będzie „poza zasięgiem organów ścigania”.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) podjął działania egzekucyjne przeciwko Bitzlato 18 stycznia, twierdząc, że giełda kryptowalut nie była zgodna z przepisami Know-Your-Customer i Anti-Money Laundering, które umożliwiły cyberprzestępcom pranie ponad 700 milionów dolarów za pośrednictwem Platforma Bitzlato. Tego samego dnia strony internetowe związane z Bitzlato zostały usunięte, a część gotówki związanej z giełdą skonfiskowana przez władze. Jednym ze współzałożycieli firmy był Anatolij Legkodymow, obywatel Rosji przebywający w czasie zatrzymania w Chińskiej Republice Ludowej, który tego samego dnia został zatrzymany w Miami.