Południowokoreańscy regulatorzy śledzą banki w związku z podejrzanymi przekazami o wartości 6.5 mld USD

Banki z siedzibą w Korei Południowej są przedmiotem dochodzenia w sprawie rzekomego umożliwienia nielegalnych przelewów zagranicznych o wartości 6.5 miliarda dolarów. Te przekazy były powiązane z firmami zajmującymi się arbitrażem kryptowalut.

Banki południowokoreańskie zbadały podejrzane przekazy o ponad 6.5 mld USD

Raport Asia Times nakazał w lipcu zbadanie południowokoreańskich banków po wykryciu wielu zagranicznych transakcji przekazów pieniężnych pod koniec czerwca. Sonda wykazała, że ​​większość z 6.5 miliarda dolarów przekazanych za granicę w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2022 pochodziła z giełd kryptowalut, zanim została wysłana do zagranicznych lokalizacji.

Charakter tych transakcji pokazał, że niektóre koreańskie firmy wykorzystywały „premię Kimchi (kimp). Premia Kimchi to różnica w cenach kryptowalut na giełdach w Korei Południowej w porównaniu z giełdami zagranicznymi.

Inwestorzy mogą kupować kryptowaluty na zagranicznych giełdach i handlować nimi na lokalnych koreańskich giełdach w celu osiągnięcia zysku. Organy regulacyjne wyraziły również zaniepokojenie handlem premiami Kimchi, ponieważ zachęca to do ucieczki kapitału.

W kwietniu premia Kimchi przekroczyła 20%, ale teraz wynosi około +3.37%. Raport Shinhan Bank i Woori Bank ujawnił, że większość przekazanych środków została najpierw przetransferowana z krajowych giełd kryptowalut i na inne konta korporacyjne należące do koreańskich firm.

Ogromny wzrost dużych przekazów pieniężnych wzbudził obawy, że inwestorzy wykorzystują dużą liczbę środków do naruszania premii Kimchi, zgodnie z raportem z Asia Times. Według KBS w wiadomościach pojawiają się również inne podejrzenia, że ​​przekazane środki zostały wykorzystane do wsparcia prania brudnych pieniędzy. Aresztowano także niektórych pracowników firm bez tytułu, które wspierały przekazy.

Niektóre banki podlegają sankcjom

Całkowita kwota zagranicznych przekazów pieniężnych przekroczyła oczekiwania FSS po tym, jak nakazał bankom zbadanie sprawy. Raport Asia Times powiedział dalej, że FSS przeprowadzi wewnętrzne dochodzenia w lokalnych bankach, aby odkryć dodatkowe fundusze, które zostały przekazane i naruszyły lokalne przepisy.

Oczekuje się również, że FSS nałoży sankcje na banki Shinhan i Woori za wspieranie niektórych z największych przekazów pieniężnych. Raport dalej cytował szefa FSS, Lee Bok-Hyeona, który powiedział, że traktują transakcje walutowe poważnie i że sankcje mogą zostać nałożone na sektor. Wewnętrzne śledztwa prowadzone w bankach Shinhan i Woori zostaną sfinalizowane 19 sierpnia, po czym mogą zostać podjęte działania przeciwko obu instytucjom.

Związane z

Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin

• Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
• Ograniczona podaż 2 mld, spalenie tokenów
• Gra Metaverse oparta na NFT
• Przedsprzedaż na żywo – tamadoge.io