- Zgodnie z raportem Yonhapa, Shin twierdził, że współpracował przy dochodzeniu.
- Jest usłyszał również zarzut naruszenia ustawy o elektronicznych transakcjach finansowych.
Po miesiącach sprzeczek z Do Kwonem, chłopcem z plakatu Terra, prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili teraz uwagę na innych winowajców odpowiedzialnych za zarazę kryptograficzną na początku tego roku.
Według raportu opublikowanego przez Yonhap, Prokuratura Południowego Okręgu Seulu oświadczyła, że poszukuje nakazu aresztowania Daniela Shin Hyuna-seunga, jednego ze współzałożycieli Terraform Labs.
Shin rzekomo czerpał nielegalne zyski z Terry
Prokuratorzy oskarżają Daniela Shina o czerpanie nielegalnych zysków w wysokości 140 miliardów wonów z Terraform Labs poprzez sprzedaż o wartości 105 milionów dolarów LUNA na najwyższym poziomie rynkowym, bez powiadamiania inwestorów spółki. Według raportu transakcja ta miała miejsce jeszcze przed upadkiem Terry w maju tego roku.
Zgodnie z raportem Yonhapa, Shin twierdził, że współpracował przy dochodzeniu, a wiadomość o nakazie aresztowania była dla niego szokiem. „Opuściłem (Terraform Labs) dwa lata przed upadkiem Terry i Luny i nie mam nic wspólnego z upadkiem” – powiedział Shin w pisemnym oświadczeniu dla firmy medialnej.
Shin jest również oskarżony o naruszenie ustawy o elektronicznych transakcjach finansowych w związku z rzekomą promocją Luny przy użyciu informacji o klientach i funduszy z Chai Corp, kolejnego z jego przedsięwzięć.
Prokuratorzy chcą aresztować pierwszych inwestorów Terry
Wspólny zespół dochodzeniowy ds. przestępstw finansowych i papierów wartościowych Prokuratury Okręgowej w Seulu wraz z Wydziałem 2 ds. Dochodzeń Finansowych prowadzą dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia ustawy o rynkach kapitałowych, a także ustawy regulującej ustawę o podobnych paragonach.
Zgodnie z dochodzeniem prokuratura wydała nakazy aresztowania trzech wczesnych inwestorów Terraform Labs, a także czterech inżynierów, którzy pracowali nad TerraUSD i Luna.
Południowokoreański kanał informacyjny YTN zgłaszane na początku tego tygodnia, że Daniel Shin był badany pod kątem oszustwa. Według raportu Shin aktywnie promował Terra USD i Luna jako środki płatnicze, pomimo ostrzeżeń ze strony władz finansowych Korei Południowej, że „biznes płatności w kryptowalutach jest niemożliwy”.
Źródło: https://ambcrypto.com/south-korean-prosecutors-out-to-arrest-terraform-labs-co-founder-daniel-shin/