Władze Korei Południowej aresztowały de facto właściciela największej giełdy kryptowalut w kraju, Bithumb, pod zarzutem defraudacji i manipulacji akcjami.
Według lokalnych doniesień, Kang Jong-hyun został aresztowany 2 lutego, a sieć zamknęła się wokół innych dyrektorów.
De facto właściciel Bithumb aresztowany
Władze Korei Południowej aresztowały Kang Jong-hyuna, faktycznego właściciela Bithumb, największej giełdy kryptowalut w Korei Południowej. Szef giełdy został zatrzymany 25 stycznia po wydaniu przez Sąd Okręgowy Południowego Seulu nakazu aresztowania. Nakaz zawierał kilka zarzutów przeciwko Kangowi, w tym zaniedbanie obowiązków, oszukańcze transakcje i manipulacje na rynku.
41-letni Kang jest starszym bratem Kang Ji-yeon, który jest szefem powiązanych z Bithumb firm Inbiogen i Bucket Studios. Firma biotechnologiczna Inbiogen jest największym akcjonariuszem firmy Vidente, producenta sprzętu wideo, który z kolei jest największym akcjonariuszem giełdy Bithumb, posiadając 34.2% udziałów. Bucket Studio, dystrybutor treści rozrywkowych, jest większościowym właścicielem Inbiogen.
Litania zarzutów
Prokuratorzy w Korei Południowej twierdzili, że bracia spiskowali w celu sprzeniewierzenia funduszy korporacyjnych i manipulowania cenami akcji Inbiogen i Bucket Studio, firmy produkującej wideo, poprzez emisję obligacji zamiennych. CEO Kang Ji-yeon opublikowała zawiadomienie na stronie internetowej Bucket Studio, przepraszając akcjonariuszy i stwierdzając, że zarzuty wobec jej brata są bezpodstawne. Dodała ponadto, że w trakcie śledztwa będzie w pełni współpracować z władzami. Kang Ji-yeon stwierdził,
„Zarzuty dotyczące mojego brata Kang Jong-hyuna są niepotwierdzone i jednostronne… Mogę śmiało powiedzieć, że nie ma problemów związanych z defraudacją lub nadużyciem zaufania w firmie”.
Prokuratorzy postawili zarzuty Bithumb Head Kang i dwóch innych dyrektorów, oskarżając ich o naruszenie zaufania, defraudację i oszukańcze transakcje. Prokuratorzy są przekonani, że właścicielem jest Kang Jong-hyun Bithumb i jej podmiotów stowarzyszonych, a także oskarżył swojego brata i siostrę o sprzeniewierzenie funduszy i manipulowanie cenami akcji.
Saga Bithumb
Po raz pierwszy 10 stycznia poinformowano, że południowokoreańska agencja National Tax Service wszczęła dochodzenie w sprawie Bithumb, największej giełdy kryptowalut w Korei Południowej. W ramach śledztwa władze dokonały nalotu Bithumb's w siedzibie głównej, a także dokonał nalotu na spółki stowarzyszone z giełdą w październiku 2022 r., a następnie zakazał Kangowi opuszczania kraju. Tajemnica całego epizodu pogłębiła się jeszcze bardziej, gdy Park Mo, największy udziałowiec Bithumb, został znaleziony martwy przed własnym domem w niewyjaśnionych okolicznościach. Pan Po był również przedmiotem śledztwa w sprawie rzekomej defraudacji funduszy i manipulacji na rynku przez władze. Spekuluje się, że Mo odebrał sobie życie z powodu postawionych mu zarzutów.
Bithumb jest największą giełdą kryptowalut, a jej 24-godzinny wolumen obrotu wynosi około 370 milionów dolarów, zgodnie z danymi CoinGecko. Giełda powstała w 2014 roku i oferuje swoim użytkownikom 191 monet oraz ponad 280 par handlowych.
Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/south-korean-authorities-arrest-de-facto-owner-of-bithumb