Podczas trwającej obławy na Terraform Labs współzałożyciel i dyrektor generalny Do Kwon, władze Korei Południowej rozszerzyły swoje śledztwa na innych dyrektorów Terra. Prokuratura wydała nakaz aresztowania współzałożyciela Daniela Shina oraz siedmiu innych inżynierów i inwestorów firmy w związku z podejrzeniem o uzyskiwanie nielegalnych zysków przed masowym upadkiem ekosystemu Terra.
Prokuratura Południowego Okręgu Seulu w Korei Południowej podejrzewała, że Shin opętał Terrę (LUNA) tokenów, które zostały wstępnie wyemitowane bez publicznej wiedzy inwestorów. Czyniąc to, Shin rzekomo zebrał zyski o wartości 140 miliardów wonów (około 105 milionów dolarów), sprzedając wcześniej wyemitowane tokeny podczas hossa.
Nakazy aresztowania poszukiwano również dla trzech inwestorów Terraform Labs oraz czterech inżynierów odpowiedzialnych za inicjatywy TerraUSD (UST) i LUNA, Zatwierdzony lokalne media Yonhap News Agency. 19 listopada władze Korei Południowej skonfiskowano majątek o wartości ponad 104 mln USD od Shina z takim samym podejrzeniem o osiąganie nieuczciwych zysków.
W tamtym czasie adwokat Shina utrzymywał kontr-narrację, stwierdzając, że „Doniesienia, że dyrektor generalny Shin Hyun-seong sprzedał LUNA w szczytowym momencie i osiągnął zyski lub że osiągnął zyski innymi nielegalnymi metodami, nie są prawdziwe”.
Mówiąc przeciwko nakazowi aresztowania, Shin wskazał:
„Opuściłem (Terraform Labs) dwa lata przed upadkiem Terry i Luny i nie mam nic wspólnego z upadkiem”.
Zajęcie środków miało na celu zminimalizowanie dalszych strat dla inwestorów w przypadku, gdyby Shin zdecydował się pozbyć skradzionych środków. Podczas gdy Kwon to utrzymuje on nie ucieka od władz Korei Południowej, 4,000 członków grupy inwestorów detalicznych próbując ustalić miejsce pobytu uciekiniera.
6 października Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej nakazał Kwonowi oddać swój paszport, co, jeśli tego nie zrobi, skutkowałoby trwałym unieważnieniem jego paszportu. Od tego czasu minął termin.
Związane z: Terra Labs, audyt komisyjny Luna Guard w celu obrony przed zarzutami niewłaściwego wykorzystania funduszy
Lokalny raport z Korei Południowej twierdził, że prokuratorzy uzyskali dowody dotyczące polecenia Kwona manipulowania ceną Luna Classic (LUNC). Jednakże, rzecznik Terraform Labs odrzucił zarzuty w rozmowie z Cointelegraph, podkreślając swoje rozczarowanie widząc, że „koreańscy prokuratorzy nadal próbują naginać ustawę o rynkach kapitałowych, aby pasowała do ich programu i forsować bezpodstawne roszczenia”.
Niepotwierdzone doniesienia sugerują, że Kwon przeniósł się z Korei Południowej do Singapuru, zanim ostatecznie przeniósł się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/south-korea-issues-arrest-warrant-for-do-kwon-s-former-colleagues