Redakcja Aktualności- FSS bada wiodące banki Korei Południowej pod kątem nieetycznych transakcji kryptowalutowych.
- FSS zażądał od banków przeprowadzenia audytu znaczących transakcji walutowych.
Dwa z nich Korei Południowej Największe banki są badane przez Narodową Służbę Nadzoru Finansowego (FSS) pod kątem potencjalnych powiązań z nieetycznymi transakcjami opartymi na kryptowalutach. Podejrzewa się, że banki Woori i Shinhan biorą udział w nierozliczonych płatnościach transgranicznych o wartości 3.4 miliarda dolarów.
Organy nadzoru finansowego obliczyły kwotę 1.3 miliarda dolarów z pięciu oddziałów banku Woori i 1.9 miliarda dolarów z jedenastu oddziałów banku Shinhan. A wszystko to powstało w ciągu 17 miesięcy, od lutego 2021 r. do lipca 2022 r.
W zeszłym tygodniu przedstawiciel wyższego szczebla FSS poinformował w wiadomościach, że niektóre z tych nietypowych przepływów pieniędzy obejmowały m.in wymiany kryptograficzne zbyt. Teraz FSS zażądał od każdego banku przedstawienia do końca lipca audytu dotyczącego rozliczalnych transakcji zagranicznych lub płatności kryptograficznych dokonanych w latach 2021–1 i 2 kwartał 2022 r.
Banki odmówiły przedstawienia oskarżenia. Tylko w zeszłym tygodniu FSS dokonało nalotu na 15 lokalizacji, co obejmuje również siedem największych giełd kryptowalut.
FSS poinformował:
„Podejmiemy surowe kroki wobec banków, które nie przestrzegały zasad rynku Forex lub tych, które naruszyły przepisy dotyczące prania pieniędzy”
Polecany dla Ciebie
Źródło: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/