Południowokoreańscy prokuratorzy wydali nakaz aresztowania współzałożyciela Terraform Labs, Daniela Shina, twierdząc, że nielegalnie czerpał zyski przed upadkiem jego kryptowaluty luna i stablecoina terraUSD w maju.
Warranty zostały również wydane dla trzech innych inwestorów Terraform Labs i czterech inżynierów, Yonhap News Raporty.
Korea Południowa prowadziła śledztwo w sprawie upadku firmy, podejrzewając oszustwa i uchylanie się od płacenia podatków na masową skalę. Zajęto rejestry podatkowe szefa Do Kwona i Shina. W lipcu prokuratorzy dokonali nalotu na biura kilku czołowych lokalnych giełd kryptowalut, a także domy i biura powiązanych podejrzanych, w tym Kwona i Shina.
We wrześniu Korea Południowa wydane nakazy aresztowania dla Kwona, szefa badań Nicholasa Platiasa i kilku innych. Co ciekawe, Shin nie został wymieniony.
Shin opuścił Terraform Labs w marcu 2020 r., aby pracować w swojej firmie fintech Chai Corporation. Jednak prokuratorzy podejrzewają, że Chai ujawnił informacje o klientach do Terraform Labs, gdy został uruchomiony w 2018 r., i sprzeniewierzył fundusze na promocję swojego tokena.
Czytaj więcej: Giełda kryptowalut Upbit pozwany za opóźnienie transferu LUNA podczas awarii Terra
Prokuratorzy podejrzewają ponadto, że Shin sprzedał lunę za 105 milionów dolarów z ogromnym zyskiem, nie mówiąc o tym inwestorom. Shin odrzuca te twierdzenia i utrzymuje, że więzi z Terraform Labs zostały zerwane, kiedy odszedł w 2020 roku.
„Opuściłem [Terraform Labs] dwa lata przed upadkiem Terry i Luny i nie mam nic wspólnego z upadkiem” – powiedział w pisemnym oświadczeniu. Shin napisał dalej, że żałuje, że Korea Południowa wydała nakaz aresztowania, mimo że współpracował przy dochodzeniu.
Miejsce pobytu Kwona pozostaje nieznane. Korea Południowa zwróciła się do Interpolu o wydanie czerwonego zawiadomienia, na co zgodziła się we wrześniu. Organy ścigania na całym świecie zostały wezwane do poszukiwania i aresztowania Kwona.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.
Źródło: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/