Zgodnie z raportem z 20 grudnia, konto w Silvergate Capital mogło odegrać kluczową rolę w upadku FTX w listopadzie tego roku. raport z Wall Street Journal.
Gazeta zacytowała trzech amerykańskich senatorów, którzy powiedzieli, że konto w Silvergate „wydaje się być w centrum” upadku FTX. Ci senatorowie powiedzieli również, że Silvergate dokonuje przeglądu transakcji między FTX i Alameda Research.
Ci senatorowie powiedzieli dalej, że „nie dostali zbyt wiele prawdziwych odpowiedzi”, kiedy zapytali bank o konkretnych klientów i flagi regulacyjne. Zasady poufności pozwoliły bankowi zachować te informacje w tajemnicy.
Dwóch republikańskich senatorów, John Kennedy i Roger Marshall, dostarczyło informacji w dzisiejszym raporcie. Demokratyczny senator Elizabeth Warren, dobrze znana ze swojego ostrego stanowiska wobec kryptowaluty, była również zaangażowana w ujawnienie informacji.
Odkrycia Silvergate związane z FTX prawdopodobnie będą miały wpływ toczące się przesłuchania związane z FTX. Jednak wiadomości mogą również wpłynąć na publiczne postrzeganie samego Silvergate, które było krytykowane ze względu na zależność od upadłej giełdy. W listopadzie Silvergate Przyznał że ma ekspozycję na FTX – jednocześnie starając się zminimalizować ten fakt, stwierdzając, że jej ekspozycja wynosi mniej niż 10% depozytów użytkowników.
Silvergate próbował jeszcze bardziej uspokoić klientów 6 grudnia, stwierdzając, że przeprowadziła due diligence FTX i Alameda. Bank dalej bronił siebie i swoich systemów monitorowania ryzyka w poniedziałek, 19 grudnia, według Wall Street Journal.
Wydaje się, że te zapewnienia nie pocieszyły inwestorów, którzy złożyli wiele pozwów zbiorowych przeciwko firmie.
jeden pozew zbiorowy zostało dzisiaj złożone przeciwko Silvergate w imieniu inwestorów, którzy nabyli papiery wartościowe firmy. Pozew wspomina o biuletynie z 17 listopada, który opisywał ekspozycję Silvergate na FTX i najwyraźniej spowodował spadek wartości akcji Silvergate.
W tym samym pozwie wspomniano również o niepowiązanym problemie: domniemanej roli Silvergate w obsłudze wyprane pieniądze pochodzących od przemytników i handlarzy narkotyków w Ameryce Południowej. Ta wiadomość podobnie spowodowała spadek wartości akcji spółki.
Silvergate jest znane ze świadczenia kompleksowych usług dla firm blockchain i fintech. Twierdzi, że obsługuje ponad 750 giełd kryptowalut i powiązanych firm.
Źródło: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/