Signature Bank stoi w obliczu kontroli ze strony Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w związku z potencjalnymi niedociągnięciami w jego wysiłkach na rzecz udaremnienia prania brudnych pieniędzy, według osób znających sprawę, o których mowa w raporcie Bloomberga w środę.
Dochodzenia toczą się zarówno w Waszyngtonie, jak i na Manhattanie, co oznacza znaczący rozwój nowojorskiej instytucji finansowej.
Zdjęcie: Anadolu News
Signature Bank zamieszany w działalność przestępczą?
Mówiono, że Departament Sprawiedliwości był szczególnie zaniepokojony tym, czy bank podejmował działania zapobiegawcze w celu sprawdzenia posiadaczy rachunków i wyśledzenia nielegalnej działalności.
cytuje Bloomberga dwie anonimowe osoby twierdzą, że SEC „przygląda się” bankowi w ramach osobnego dochodzenia. Szczegóły śledztwa SEC nie zostały ujawnione w raporcie.
Banki, które zostaną uznane za zaangażowane w pranie brudnych pieniędzy, mogą spotkać się z szeregiem opłat i kar, w tym wysokimi grzywnami, utratą licencji bankowych, a nawet postępowaniem karnym.
Obraz: Getty Images
Opłaty mogą się różnić w zależności od powagi i zakresu działań związanych z praniem pieniędzy, ale mogą obejmować naruszenia Ustawy o tajemnicy bankowej, Ustawy Patriot USA oraz innych przepisów federalnych i stanowych.
Niektóre z potencjalnych zarzutów, jakie mogą spotkać banki za pranie pieniędzy, obejmują ułatwianie transakcji finansowych organizacjom przestępczym, niewłaściwe zgłaszanie podejrzanych działań oraz zaniedbanie ustanowienia i utrzymywania skutecznych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Opłaty te mogą skutkować znacznymi szkodami finansowymi i wizerunkowymi banku, a także potencjalną odpowiedzialnością karną poszczególnych pracowników i kadry kierowniczej zaangażowanych w wykroczenie.
Rezerwa Federalna przejmuje Signature Bank
Rezerwa Federalna ogłosiła 12 marca, że stanowe organy regulacyjne tak zrobiły zamknięty bank podpisów, który miał kilku klientów kryptowalut.
Podobno Signature i jej pracownicy nie są oskarżani o niewłaściwe postępowanie, a SEC i DOJ mogą zamknąć dochodzenie bez wnoszenia jakichkolwiek zarzutów lub podejmowania dalszych działań.
Terminowość dochodzeń i ich potencjalny wpływ na ostatnią decyzję organów nadzoru stanu Nowy Jork o zamknięciu banku pozostają nieznane.
Na wykresie dziennym całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut ponownie przekroczyła 1 bilion dolarów, jak pokazano na wykresie TradingView.com.
Chociaż konsekwencje dla banków, które angażują się w pranie pieniędzy, mogą być poważne, co podkreśla znaczenie solidnych środków zgodności i proaktywnych wysiłków w celu wykrywania nielegalnej działalności finansowej i zapobiegania jej.
Oprócz kar finansowych banki, które dopuszczają się prania brudnych pieniędzy, mogą również stracić licencje bankowe. Może to mieć katastrofalny wpływ na działalność banku, gdyż skutecznie uniemożliwia mu działanie w branży finansowej.
Departament Sprawiedliwości, biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku i SEC odmówiły komentarza Bloombergowi.
-Wyróżniony obraz firmy Hum Law Firm
Źródło: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/