Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) kontynuuje działania egzekucyjne przeciwko branży kryptograficznej, zgłoszenia akcja nadzwyczajna przeciwko kryptowalutowemu funduszowi hedgingowemu BKCoin z siedzibą w Miami i jego dyrektorowi Kevinowi Kangowi.
Zgodnie ze skargą SEC, fundusz hedgingowy, uruchomiony w 2018 roku przez współzałożycieli Carlosa Betancourta i Kevina Kanga, zebrał 100 milionów dolarów od ponad 55 inwestorów, aby zainwestować w aktywa kryptograficzne, które jego dyrektor Keving Kang wykorzystał do „dokonywania płatności podobnych do Ponziego”. i do użytku osobistego”. Eric Bustillo, dyrektor biura regionalnego SEC w Miami, powiedział:
Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli pozwanemu swoje pieniądze w celu handlu aktywami kryptograficznymi. Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowanie podobne do piramidy finansowej.
Czy BKCoin dopuścił się największego oszustwa w branży?
W pozwie SEC przeciwko kryptowalutowemu funduszowi hedgingowemu z siedzibą w Miami zarzuca się, że BKCoin i jego dyrektor, Keving Kang, „naruszyli” przepisy federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych dotyczące zwalczania oszustw. Zgodnie z dokumentacją SEC, BKCoin i Kang zagwarantowały inwestorom, że pieniądze zostaną wykorzystane do handlu aktywami kryptograficznymi i generowania dalszych zysków dla BKCoin poprzez oddzielne konta zarządzane i pięć funduszy prywatnych.
Ponadto Kang i BKCoin rzekomo wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności typu „Ponzi” na rzecz inwestorów finansujących. W związku z tym SEC twierdzi, że Kang „sprzeniewierzył” ponad 371,000 XNUMX USD funduszy inwestorów na opłacenie wakacji, biletów na imprezy sportowe i mieszkania w Nowym Jorku.
Zgodnie ze skargą SEC, Kevin Kang zmienił dokumenty inwestorów z „zawyżonymi” saldami rachunków bankowych do zewnętrznego administratora za część kapitału, który zgromadzili od czasu uruchomienia kryptońskiego funduszu hedgingowego.
SEC likwiduje kolejną firmę kryptograficzną
W skardze zarzuca się również BKCoin, że wprowadza w błąd swoich inwestorów, że kryptofundusz hedgingowy lub którykolwiek z czterech funduszy otrzymał raport z audytu od audytora „najlepszej czwórki”, podczas gdy według SEC żaden z funduszy nie otrzymał raportu z audytu w dowolnym momencie między 2018 a 2022 rokiem.
Zgodnie z wnioskiem, działania egzekucyjne SEC żądają „stałych nakazów sądowych” przeciwko BKCoin i Kevinowi Kangowi, zwrotu kosztów, odsetek za uprzedzenie i kary cywilnej dla obu stron. Eric Bustillo podsumował:
Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych.
Współzałożyciel BKCoin, Kevin Kang, został wcześniej zwolniony przez główny podmiot prawny BKCoin, BKCoin Management LLC, 8 października za rzekome sprzeniewierzenie aktywów o wartości 12 milionów dolarów z trzech funduszy wielostrategicznych, zgodnie z raportem z 28 października zgłoszenia przez podmiot prawny BKCoin dla hrabstwa Miami-Dade w stanie Floryda.
Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi obecnie 985.9 miliarda dolarów, wciąż poniżej biliona dolarów utraconego od zeszłotygodniowego feudu Silvergate. Dziś kapitalizacja rynkowa BTC wynosi 432 miliardy dolarów, co stanowi 40.36% sektora.
Z drugiej strony kapitalizacja rynkowa stablecoinów wynosi 136 miliardów dolarów, co stanowi 12.7% całkowitej kapitalizacji rynkowej kryptowalut.
Polecany obraz z Unsplash, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/