SEC nakłada opłaty na BKCoin za oszustwo

W najnowszym z serii działań egzekucyjnych organu regulacyjnego stwierdzono, że BKCoin Management i jego główny dyrektor, Kevin Kang, byli zaangażowani w program oszustwa związanego z aktywami kryptograficznymi.

Stosownie do regulatora, firma zebrała około 100 milionów dolarów od 55 inwestorów z funduszy pierwotnie przeznaczonych do inwestowania w aktywa kryptograficzne. Zamiast wykorzystywać fundusze do tego celu, BKCoin Management skierował inwestycję na inne luksusowe materiały osobiste, a następnie zaczął dokonywać płatności podobnych do Ponziego.

Połączenia SEK wyraźnie wskazał, że Kang i jego zespół sprzeniewierzyli co najmniej 371,000 XNUMX USD z pieniędzy inwestora na opłacenie wakacji i mieszkań. Wyrafinowanie ich oszukańczego planu zostało nawet zaprezentowane poprzez fałszowanie dokumentów w celu zatarcia śladów.

„Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli pozwanemu swoje pieniądze w celu handlu aktywami kryptograficznymi. Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w działania przypominające piramidę finansową” – powiedział Eric I. Bustillo, dyrektor Biura Regionalnego SEC w Miami. „Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych”.

SEC powiedział, że BKCoin wykorzystał około 3.6 miliona dolarów do dokonywania płatności podobnych do Ponziego, schematu, który został łatwo rozpoznany przez śledczych. W swoich działaniach egzekucyjnych regulator zauważył, że był w stanie zamrozić część aktywów firmy, podczas gdy zgodnie z zapowiedziami uzyskał pomoc w nagłych wypadkach wobec firmy.

Poza tym SEC poinformowała, że ​​obciąży spółkę i jej zleceniodawców opłatą za „wypłatę, odsetki za przedawnienie i karę cywilną od obu oskarżonych; oraz adwokat i dyrektor oraz nakaz sądowy przeciwko Kangowi”.

SEC był w akcji przed atakiem na BKCoin

Jedna rzecz jest jasna na temat kierowanej przez Gary'ego Genslera SEC, a mianowicie fakt, że istnieje wiele represji, które zostały wymierzone przeciwko firmom w ekosystemie cyfrowej waluty.

Komisja broni się tym, że próbuje chronić inwestorów przed oszukańczymi przedsięwzięciami, ale zwolennicy wschodzącej branży już widzą przesadę w działaniach regulatora.

Poza represjami wobec m.in Inwestycje w skali szarości i Genesis na początku tego roku, SEC poszła również za tym, co wielu uważa za niewinne firmy włącznie z Kraken Exchange i Paxos Trust, emitent Binance USD (BUSD) moneta stabilna.

W przypadku Kraken, firma została oskarżona o oferowanie swojego produktu stakingowego jako niezarejestrowanego papieru wartościowego, podczas gdy jako zabezpieczenie oznaczyła również stablecoina BUSD. Obie firmy mają zatrzymany ofertę tych dwóch produktów. Jednak eksperci branżowi wydają się zaniepokojeni tym, że więcej podmiotów z branży zostanie oskarżonych przez organ regulacyjny za przestępstwo, o którym obecnie nie wiedzą.

Następny

Wiadomości z kryptowaluty, Aktualności z rynku, Aktualności

Benjamin Godfrey jest entuzjastą blockchain i dziennikarzami, którzy lubią pisać o rzeczywistych zastosowaniach technologii blockchain i innowacjach w celu zwiększenia ogólnej akceptacji i globalnej integracji powstającej technologii. Jego pragnienia edukacji ludzi na temat kryptowalut inspirują jego wkład w renomowane media i strony oparte na technologii blockchain. Benjamin Godfrey jest miłośnikiem sportu i rolnictwa.