Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, stoi w obliczu zagrożeń prawnych, takich jak oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy i nielegalne oferowanie papierów wartościowych, ponieważ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) skupia swoją uwagę na każdej giełdzie działający w Stanach Zjednoczonych.
Wiadomość została po raz pierwszy podana przez Forbes w czwartek, z oryginalnym źródłem pochodzącym od sztabu senatora Lummis.
Odkąd sprawa Ripple została upubliczniona, cała działalność Coinbase i Binance była prowadzona ostrożnie i zgodnie z przepisami. Binance uruchomiona Binance.US z ograniczoną ofertą dla klientów w Stanach Zjednoczonych.
Ex post Facto Dużo?
Nikt nie chce zostać „drugą falą”. Bitwa prawna SEC-Ripple rozpoczęła się w grudniu 2020 r. i nie wykazuje oznak zakończenia przed końcem 2022 r.
W przeciwieństwie do Commodity Futures Trading Commission (CFTC), SEC ma negatywny stosunek do kryptowalut. Na początku marca SEC podejrzewała NFT o naruszenie warunków globalnych rynków akcji.
W pierwszym przypadku dotyczącym handlu informacjami poufnymi związanymi z kryptowalutami SEC w lipcu oskarżyła byłego dyrektora Coinbase i dwóch innych o oszustwa związane z przelewami. Podejście SEC do branży nie jest skoncentrowane na opracowywaniu przejrzystych zasad regulacyjnych.
Wszystkie zarzuty SEC są najprawdopodobniej związane z papierami wartościowymi, mimo że Bitcoin i Ethereum nie zostały oznaczone jako aktywa zabezpieczające. W tym sensie SEC jest nadmiernie uregulowana.
W oświadczeniu republikański senator Tom Emmer powiedział, że agencja i jej przewodniczący „zdecydowali się rozszerzyć rozmiar swojego wydziału egzekwowania kryptowalut za pomocą egzekwowania w celu niekonstytucyjnego rozszerzenia swojej jurysdykcji”.
Najpierw ureguluj, potem egzekwuj
SEC wywołała falę przypływu w społeczności kryptowalut, a jeśli sprawy zajdą za daleko, ustawodawcy mogą przekazać kontrola regulacji kryptowalut do CFTC. Wcześniej proponowano projekt ustawy rozszerzającej nadzór CFTC nad rynkami kryptowalut.
Senatorowie Cynthia M. Lummis i Kirsten Gillibrand poparli tę propozycję. Urzędnik stwierdził jednak, że nowa ustawa prawdopodobnie nie zostanie uchwalona przez Kongres w tym roku.
W obliczu zarzutów SEC Coinbase jest chętny do współpracy przy wszelkich wyzwaniach prawnych.
Oprócz posunięcia SEC, istnieje również luka w Stanach Zjednoczonych bez konkretnych regulacji dotyczących kryptowalut i wyraźnego rozgraniczenia aktywów papierów wartościowych. Coinbase ma rygorystyczny proces przeglądania i analizowania tokenów przed umieszczeniem ich na giełdzie, który został sprawdzony przez SEC.
SEC wniosła pozew cywilny na początku tego miesiąca przeciwko 11 osobom zaangażowanym w program Ponziego, który oszukał ponad 300 milionów dolarów.
Zgodnie z wnioskiem z 1 sierpnia SEC twierdzi, że założyciele i promotorzy platformy Forsage wykorzystali „piramidę oszustw i wielopoziomowy schemat Ponzi”, aby zebrać fundusze od milionów inwestorów detalicznych na całym świecie.
Dwóch oskarżonych nie przyznało się ani nie zaprzeczyło zarzutom, lecz zgodziło się na ugodę uzależnioną od decyzji sądu. Forsage odmówił podania metody kontaktu dla firmy i nie był od razu dostępny do dalszych komentarzy.
W przypadku Binance dochodzenie trwa od zeszłego miesiąca. Amerykańskie organy regulacyjne badały, czy Binance Holdings Ltd, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, naruszyła przepisy dotyczące papierów wartościowych podczas pierwszej oferty monet (ICO) w 2017 roku.
Gdzie była SEC z czymkolwiek – kiedykolwiek
Śledztwo SEC koncentruje się na początkach firmy, a także na pochodzeniu tokena BNB, który jest obecnie piątą co do wielkości kryptowalutą na świecie.
Władze badają, czy emisja tokena BNB Binance w 2017 r. równała się sprzedaży papieru wartościowego, który powinien zostać zarejestrowany w regulatorze.
Oprócz BNB, SEC analizuje możliwe nadużycia handlowe ze strony pracowników Binance oraz czy amerykański oddział Binance.US, który został otwarty w 2019 roku, jest odpowiednio wspierany przez globalnego partnera.
Binance stwierdziło, że Binance.com i Binance.US są odrębnymi jednostkami. Binance.US to oddzielna platforma handlowa ukierunkowana na Stany Zjednoczone, która dostarcza produkty i usługi użytkownikom z USA i oczywiście jest zgodna z przepisami federalnymi i stanowymi.
Źródło: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/