SEC inicjuje działania nadzwyczajne przeciwko programowi oszustw BKCoin

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wszczęła akcję nadzwyczajną przeciwko doradcy inwestycyjnemu BKCoin Management w związku z oszustwami kryptograficznymi o wartości 100 milionów dolarów. 

Według SEC doradca inwestycyjny rzekomo mieszał fundusze klientów, wykorzystując miliony do dokonywania płatności podobnych do Ponziego. 

Kolejna afera SEC

W kolejnej rozprawie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła, że ​​wszczęła akcję nadzwyczajną przeciwko doradcy inwestycyjnemu BKCoin Management. Według SEC, akcja została wszczęta w związku z oszustwem kryptowalutowym o wartości 100 milionów dolarów, w szczególności nazwany współzałożycielem Kevinem Kangiem. Agencja stwierdziła również, że zamroziła aktywa doradcy, twierdząc, że BKCoin Management z siedzibą w Miami zebrał 100 milionów dolarów od 55 inwestorów, aby podłączyć je do kryptowaluty. 

Jednak zamiast wykorzystać środki tam, gdzie powinny, firma wykorzystała je na zakup drogich przedmiotów i dokonanie „płatności typu Ponzi”. W komunikacie prasowym SEC stwierdził, 

„Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła dziś, że złożyła akcję nadzwyczajną, w której z powodzeniem uzyskała zamrożenie aktywów, wyznaczenie syndyka i inną pomoc doraźną przeciwko doradcy inwestycyjnemu z siedzibą w Miami, BKCoin Management LLC i jednemu z jej dyrektorów, Kevinowi Kangowi, w związku z planem oszustwa związanego z aktywami kryptograficznymi”.

Aktywa zamrożone 

SEC zarzuciła również, że jeden z dyrektorów BKCoin Management, Kevin Kang, sprzeniewierzył fundusze w wysokości 371,000 XNUMX USD, z których wszystkie były pieniędzmi inwestorów, wykorzystując je do opłacenia drogich wakacji, mieszkania i sfałszowanych dokumentów. Eric I. Bustillo, dyrektor Biura Regionalnego SEC w Miami, stwierdził, że oskarżeni poprzez swoje działania sprzeniewierzyli fundusze, stworzyli fałszywe dokumenty i zaangażowali się w zachowania podobne do Ponziego. W ogłoszeniu podano, 

„Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli pozwanemu swoje pieniądze w celu handlu aktywami kryptograficznymi. Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowanie podobne do piramidy finansowej. Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych”.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stwierdziła również, że już zainicjowała zamrożenie aktywów i uzyskała inną doraźną pomoc przeciwko MKCoin Management. Komisja ma teraz nadzieję na uzyskanie stałych nakazów przeciwko BKCoin i Kang. Żąda również zwrotu kosztów, odsetek za zwłokę i kary cywilnej od oskarżonych. Chce również uzyskać adwokaturę i dyrektora oraz nakaz sądowy przeciwko Kangowi. Zgodnie z oświadczeniem SEC, 

„W skardze wymieniono pozwanych za zadośćuczynienie i domaga się zwolnienia z każdego z funduszy oraz Bison Digital LLC, podmiotu, który rzekomo otrzymał około 12 milionów dolarów od BKCoin i funduszy. Sąd przyznał również doraźną ulgę oskarżonym, o którą prosiła SEC, w tym wyznaczenie syndyka.”

Twarda postawa 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w ostatnich latach zajęła twarde stanowisko, jeśli chodzi o przestrzeń kryptograficzną. W 2018 roku komisja zaczęła atakować ICO, rodzaj pozyskiwania funduszy w kryptowalutach i sprzedaż tokenów, nazywając je niezarejestrowaną sprzedażą papierów wartościowych. Pod przewodnictwem Gary'ego Genslera SEC zrobiła jeszcze więcej agresywne podejście, intensyfikując rozprawę z kryptowalutami. Według Genslera każda moneta i token poza Bitcoinem jest niezarejestrowanym zabezpieczeniem. 

W rezultacie kilka znanych firm znalazło się na radarze SEC. W styczniu Genesis i Gemini zostały postawione kilka zarzutów w związku z oferowaniem niezarejestrowanych papierów wartościowych. Nieco wcześniej w tym miesiącu Kraken został ukarany grzywną w wysokości 30 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.