Amerykańska SEC wszczęła postępowanie nadzwyczajne przeciwko BKCoin Management LLC i jej dyrektorowi, Kevinowi Kangowi, za rzekome zorganizowanie oszustwa kryptograficznego o wartości 100 milionów dolarów.
SEC uzyskała zamrożenie aktywów, wyznaczenie syndyka i inną pomoc doraźną przeciwko doradcy inwestycyjnemu z Miami i Kangowi w związku z planem oszustw związanych z aktywami kryptograficznymi.
SEC: BKCoin i Kang zarobili 3.6 miliona dolarów na płatnościach typu Ponzi
Według SEC skarga, BKCoin zebrał około 100 milionów dolarów od co najmniej 55 inwestorów, aby zainwestować w aktywa kryptograficzne od października 2018 r. do września 2022 r. BKCoin i Kang rzekomo wykorzystali trochę pieniędzy do dokonywania płatności podobnych do Ponziego i do użytku osobistego zamiast inwestowania w aktywa kryptograficzne, jak obiecali inwestorzy.
Skarga, w której również niedawno wszczęto dochodzenie ws czytać, twierdzi, że BKCoin i Kang zlekceważyli strukturę funduszy, pomieszali aktywa inwestorów i wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności podobnych do Ponzi na rzecz inwestorów funduszu.
Zarzuca się również, że Kang sprzeniewierzył co najmniej 371,000 XNUMX USD pieniędzy inwestora na własny użytek, w tym wakacje, bilety na imprezy sportowe i mieszkanie w Nowym Jorku.
Kang próbował ukryć niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy inwestorów, dostarczając przygotowane audyty z zawyżonymi rachunkami rezerw bankowych zewnętrznemu administratorowi niektórych funduszy.
Strażnik dalej zastrzega, że BKCoin oszukał niektórych inwestorów i że BKCoin lub jeden z funduszy otrzymał potwierdzenie od „czwórki najlepszych audytorów”, co nie miało miejsca.
SEC prosi Bison Digital LLC o zwrot środków
Pozew złożony przez SEC wymaga stałych nakazów przeciwko BKCoin i Kang, wypłaconych opłat, opłat za uprzedzenia, grzywny cywilnej od obu oskarżonych oraz zakazu dla funkcjonariusza i dyrektora dla Kanga, oprócz nakazu opartego na zachowaniu.
W skardze wymienia się pozwanych za zadośćuczynienie i domaga się wypłaty od każdego z funduszy oraz Bison Digital LLC, która rzekomo otrzymała około 12 milionów dolarów od BKCoin i funduszy.
Obecne dochodzenie SEC jest prowadzone przez Glenna S. Gordona, Jessicę M. Weissman i Fernando Torresa z Biura Regionalnego w Miami, przy wsparciu Jamesa Richardsona, Jeana Cabota i Adriana Gonzaleza. Pod kierunkiem Teresy Verges Pascale Guerrier jest odpowiedzialna za sprawy sądowe w SEC.
Ta najnowsza akcja SEC przypomina inwestorom o zachowaniu ostrożności podczas inwestowania w aktywa kryptograficzne i o czujności wobec oszustów, którzy wykorzystują rosnącą popularność aktywów cyfrowych.
SEC wydała alerty dla inwestorów dotyczące zasobów cyfrowych i Inwestycje kryptograficzne oraz schematy piramid udające wielopoziomowe programy marketingowe, pomagające inwestorom uniknąć padnięcia ofiarą oszustwa. SEC nadal monitoruje arenę aktywów kryptograficznych i podejmuje działania egzekucyjne przeciwko złym podmiotom.
Źródło: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/