SEC kontynuuje serię działań egzekucyjnych, celuje w BKCoin za rzekome oszustwo o wartości 100 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) namierzyła rzekomo doradcę inwestycyjnego i osobę fizyczną połączony do oszustwa związanego z kryptowalutą o wartości 100 milionów dolarów w ramach swojej ostatniej akcji egzekwowania prawa.

Zgodnie z ogłoszeniem z 6 marca SEC wniesiony akcja nadzwyczajna w dniu 23 lutego przeciwko doradcy inwestycyjnemu BKCoin i jednemu z dyrektorów, Kevinowi Kangowi, zarzucając im, że obaj „zlekceważyli strukturę funduszy, pomieszali aktywa inwestorów i wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności podobnych do Ponzi na rzecz inwestorów funduszu” . W skardze organu nadzoru finansowego zarzucono, że BKCoin zebrał od inwestorów około 100 milionów dolarów na inwestycje w kryptowaluty, ale firma i Kang skierowali część funduszy na użytek osobisty.

„Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli swoje pieniądze oskarżonym w celu handlu aktywami kryptograficznymi” – powiedział Eric Bustillo, dyrektor biura regionalnego SEC w Miami. „Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowanie podobne do piramidy finansowej. Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych”.

To rozwijająca się historia, a dalsze informacje będą dodawane, gdy będą dostępne.