SEC oskarża Sama Bankmana-Frieda o oszukiwanie inwestorów kapitałowych

W ciągu 24 godzin Sam Bankman-Fried z wolnego człowieka stał się skazany na zarzuty wielu amerykańskich agencji. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ma naładowany byłego prezesa zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX za oszukiwanie inwestorów giełdy. 

Sam Bankman-Fried zorganizował spisek mający na celu oszukanie inwestorów

Według komunikat prasowy od SEC, regulator twierdził, że Sam Bankman-Fried zorganizował spisek mający na celu oszukanie inwestorów kapitałowych FTX Trading Ltd. Należy zauważyć, że opłata ta nie dotyczy klientów FTX, deponentów. 

Zgodnie ze skargą SEC, od połowy 90 roku prawie 1.8 inwestorów z USA wpłaciło do FTX aż 2019 miliarda dolarów. Inwestycje te opierały się na promowaniu przez SBF FTX jako „bezpiecznej, odpowiedzialnej platformy handlu aktywami kryptograficznymi”., w szczególności reklamując wyrafinowane, zautomatyzowane środki ryzyka FTX w celu ochrony aktywów klientów”.

Jednak regulator Wall Street twierdził, że SBF był w rzeczywistości współwinny wieloletniego oszustwa, które ukrywało kilka wątpliwych działań przed inwestorami giełdowymi.

Obejmują one przekierowanie funduszy klientów FTX do siostrzanej firmy Alameda Research oraz ryzyko wynikające z ekspozycji FTX na tokeny FTT posiadane przez Alamedę. 

Domek z kart na fundamencie oszustwa

Przewodniczący SEC, Gary Gensler, skorzystał z okazji, aby nakazać firmom kryptograficznym przestrzeganie ich przepisów. „Twierdzimy, że Sam Bankman-Fried zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa, jednocześnie mówiąc inwestorom, że jest to jeden z najbezpieczniejszych budynków w kryptowalutach” – dodał. 

Te zarzuty przeciwko SBF pojawiły się w mniej niż 24 godziny po tym, jak raporty ujawniły, że prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku jest ładowanie byłego dyrektora generalnego z oszustwami elektronicznymi, spiskiem oszustw elektronicznych, oszustwami związanymi z papierami wartościowymi, spiskiem oszustw związanych z papierami wartościowymi i praniem brudnych pieniędzy. 

Zeznanie SBF w Kongresie

W transkrypcja Zeznania Sama Bankmana-Frieda przeznaczonego na przesłuchanie w Kongresie były szef FTX obwinił obecnego dyrektora generalnego Johna Raya III o narażanie klientów FTX w USA. Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez NYT, amerykańscy klienci byli chronieni „do czasu przejęcia władzy przez zespół pana Raya”. 

SBF powtórzył, że FTX US jest i zawsze była wypłacalna. Według jego zeznań klienci amerykańskiej filii byli w dużej mierze niewrażliwi na wydarzenia, które miały miejsce w firmie macierzystej.