SEC złapał FTX Big Fish, będzie działał w sprawie przeciwko SBF

Dla a raport z Bloomberga, były dyrektor techniczny FTX, Nishad Singh, przyznał się do stawianych mu zarzutów. Singh współpracuje z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i będzie pracował w sprawie przeciwko swojemu byłemu szefowi, Samowi Bankmanowi-Friedowi (SBF).

Jako bitcoinista zgłaszane w grudniu 2022 r. dwóch członków wewnętrznego kręgu SBF, Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research i Gary Wang, współzałożyciel FTX, przyznało się do winy i współpracuje z SEC i władzami USA. Singh jest trzecim dyrektorem, który złożył wniosek i dołączył do śledztwa przeciwko SBF.

FTX wyżej od miesięcy wiedział, że coś jest nie tak

Według raportu, Singh przyznał się do sześciu zarzutów, w tym oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, naruszenia prawa dotyczącego finansowania kampanii i innych zarzutów. Podczas rozprawy sądowej, która odbyła się dzisiaj w sądzie federalnym na Manhattanie, były główny inżynier FTX powiedział:

(Jestem) niewiarygodnie przepraszam za moją rolę w tym i szkody, które wyrządziłem. Podjąłem działania, aby wyglądało na to, że przychody FTX były wyższe niż były i przekazałem tę informację audytorom. Wiedziałem, że moje zachowanie było złe.

Singh wyznał również, że wiedział o niepewnej sytuacji finansowej FTX i pożyczkach udzielonych handlowi firmy, Alameda Research. W tym sensie sędzia ustalił, że były dyrektor „zlekceważył znaczne ryzyko”, pozostając w firmie, naruszając prawo.

Odnośnie zarzutów dotyczących finansowania kampanii, gdzie miliony dolarów zostały przekazane politykom amerykańskim w imieniu SBF i jego najbliższego kręgu, Singh twierdzi, że nie wiedział o tym, że firma używa jego nazwiska do tych celów.

Jako Bitcoinist również zgłaszane, Sąd Południowego Okręgu Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku wydał akt oskarżenia ujawniający plan FTX mający na celu zwiększenie jego wpływów w Waszyngtonie. W ramach tej strategii SBF i inni przekazali darowizny wysokim rangą urzędnikom państwowym dla „własnego zysku”.

Oszustwo „czyste i proste”

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) oraz Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku prasowany zarzuty przeciwko Singhowi w ramach umowy. SEC twierdzi, że były główny inżynier FTX stał za kodem oprogramowania, który umożliwił giełdzie kryptowalut oszukiwanie swoich klientów.

SBF publicznie zapewniał swoich klientów i inne osoby, że firma podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony swoich funduszy. SEC twierdzi, że te oświadczenia wprowadzały w błąd. W ten sposób Singh może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za „aktywny udział w programie mającym na celu oszukanie” inwestorów FTX.

W ostatnich chwilach giełdy Singh wziął pożyczkę w wysokości 6 milionów dolarów na własny użytek, twierdzi SEC. Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Wykonawczego SEC, powiedział:

Twierdzimy, że było to oszustwo, czyste i proste: podczas gdy z jednej strony FTX zachwalał inwestorom swoje rzekomo skuteczne środki ograniczania ryzyka, z drugiej pan Singh i jego współoskarżeni kradli fundusze klientów za pomocą kodu oprogramowania, który pan Singh pomógł stworzyć . Filarem naszych przepisów dotyczących papierów wartościowych jest to, że kiedy firmy i ich przedstawiciele decydują się na wypowiadanie się w danej sprawie, nie mogą okłamywać inwestorów w sprawach, które są kluczowe dla ich decyzji inwestycyjnych.