SEC i CFTC obciążają Nishada Singha z FTX

Główny inżynier FTX, Nishad Singh, został ukarany pozwami zarówno przez SEC, jak i CFTC wkrótce po tym, jak wczoraj przyznał się do sześciu zarzutów karnych.

Pomocnictwo w oszustwie

Innemu porucznikowi Sama Bankmana-Frieda grozi proces cywilny.

Wczoraj obaj Papierów Wartościowych i Giełd oraz Commodity Futures Trading Komisji złożył skargi na byłego szefa inżynierii FTX, Nishada Singha.

CFTC oskarżyła Singha o oszustwo oraz pomoc i podżeganie do oszustwa popełnionego przez FTX, Alameda Research i Sama Bankmana-Frieda. Między innymi organ regulacyjny domaga się cywilnych kar pieniężnych, zwrotu funduszy i zakazania Singhowi ponownego angażowania się w transakcje dotyczące udziałów w towarach lub „towarów z aktywami cyfrowymi”.

„Dzisiejsze zgłoszenie odzwierciedla zaangażowanie CFTC w ochronę amerykańskich rynków towarów cyfrowych” — stwierdziła główna radczyni CFTC, Gretchen Lowe. „Dzisiejsze zgłoszenie obejmuje również zwolnienie z odpowiedzialności przez osobę, która zgodnie z zarzutami zaangażowała się w znaczące naruszenia Ustawy o Giełdach Towarowych i przepisów CFTC i pomagała im”.

SEC ze swojej strony oskarżyła Singha o naruszenie Ustawy o papierach wartościowych i Ustawy o giełdach, umożliwiając Bankman-Friedowi przenoszenie funduszy FTX w sposób niezgodny z prawem. Agencja domaga się również cywilnych kar pieniężnych i zabrania Singhowi handlu papierami wartościowymi – w tym „papierami wartościowymi aktywów kryptograficznych”.

„Uważamy, że było to oszustwo, czyste i proste” – powiedział dyrektor ds. egzekwowania SEC, Gurbir Grewal. „Podczas gdy z jednej strony FTX reklamował inwestorom swoje rzekomo skuteczne środki ograniczania ryzyka, z drugiej pan Singh i jego współoskarżeni kradli fundusze klientów za pomocą kodu oprogramowania, który pan Singh pomógł stworzyć”.

Singh przyznał się wczoraj do jednego oszustwa elektronicznego, trzech zarzutów spisku w celu popełnienia oszustwa, jednego zarzutu spisku w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy i jednego zarzutu spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu autor tego utworu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych aktywów kryptograficznych.