SDNY ustanawia specjalną grupę do wyszukiwania funduszy FTX

SDNY powołało specjalne siły, aby poradzić sobie z następstwami FTX – i znaleźć pieniądze!

Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) ogłosiło 4 stycznia, że ​​zwróciło się do prokuratorów wyższego szczebla w celu wyśledzenia utraconych aktywów klientów po upadku FTX.

Amerykańskie organy nadzoru finansowego również uruchamiają „grupę zadaniową FTX” do tego specjalnego zadania.

Fundusze FTX…

Prokuratorzy i agenci nowego zespołu mają solidne doświadczenie w przestępstwach związanych z papierami wartościowymi i towarami, korupcji finansowej, praniu pieniędzy i transgranicznych przestępstwach korporacyjnych.

Będzie odpowiadać za kontrolę i ściganie „sprawy związane z upadkiem FTX”.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem adwokata Damiana Williamsa, prokuratora SDNY prowadzącego sprawę FTX i jej założyciela, SDNY dokłada wszelkich starań, aby szybko rozwiązać sprawę.

Utworzenie grupy zadaniowej FTX jest „aby zapewnić kontynuację tej pilnej pracy, zasilanej wszystkimi zasobami i wiedzą SDNY, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość”.

Prokurator federalny dodał, że zespół pracował również nad wyśledzeniem i odzyskaniem okupu po bankructwie giełdy kryptowalut FTX.

Ogromne straty

Upadek czołowej giełdy zniszczył wartą 16 miliardów dolarów fortunę Sama Bankmana-Frieda w mniej niż tydzień. Ponad milion klientów jest sfrustrowanych tym, czy mogą odzyskać swoje pieniądze.

Opad sprawił, że Sam Bankman-Fried, z krypto-miliardera, stał się „nikim”. Tymczasem inny kryptowalutowy miliarder, Zhao Changpeng z Binance, również odnotował spadek swojej wartości netto o 84 miliardy dolarów w 2022 roku.

W celu wyśledzenia brakujących aktywów klientów nowy zarząd FTX podobno zatrudnił również AlixPartners, firmę doradztwa finansowego, która doradzała w niektórych znanych przypadkach upadłości, w tym Enronu.

Nowe aktualizacje FTX pokazały, że założyciel firmy Sam Bankman-Fried przyznał się „nie do winy” we wtorek podczas rozprawy sądowej w Nowym Jorku. Zhańbiony miliarder upierał się przy swojej niewinności i zaprzeczył oskarżeniom amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.

Bankmanowi-Friedowi postawiono 8 zarzutów karnych związanych z bankructwem FTX, w tym oszustwami finansowymi i spiskiem związanym z jego działalnością zarządczą na giełdzie FTX i funduszu inwestycyjnym Alameda Research.

Jeśli zostanie skazany, Samowi grozi 115 lat więzienia!

Jak wcześniej informowało SDNY, były dyrektor generalny FTX był objęty trzema odrębnymi aktami oskarżenia wydanymi przez Departament Sprawiedliwości, amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Przyznanie się do winy oznacza, że ​​Sam Bankman-Fried rozpocznie batalię prawną, aby udowodnić swoją niewinność. Według sędziego nowojorskiego sądu pierwszy proces tej kontrowersyjnej postaci rozpocznie się 2 października 2023 roku.

Prokuratorzy oświadczyli, że zakończą zbieranie dowodów w nadchodzących tygodniach i rozpoczną publikowanie stosownych dokumentów.

Prokuratorzy ponownie wystąpili do sądu, aby ostrzec Sama Bankmana-Frieda, aby nie uzyskiwał dostępu do żadnych portfeli kryptograficznych powiązanych z FTX i powiązanymi podmiotami, co sugeruje, że był w ich posiadaniu.

Podczas procesu Bankman-Fried poprosił sąd, aby nie ujawniał pozostałych dwóch osób, które podpisały jego wniosek o zwolnienie za kaucją ze względu na prywatność i bezpieczeństwo.

Prawnik reprezentujący byłego prezesa FTX przyznał, że klient i jego rodzina otrzymywali w przeszłości kilka gróźb i nie chcą, aby stało się coś złego. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd.

Klęska FTX wywołała poważny kryzys na rynku kryptowalut. BlockFi, jeden z największych na świecie pożyczkodawców kryptowalut, ogłosił upadłość w wyniku kryzysu giełdowego FTX.

Genesis Trading, inna strona powiązana z FTX, również miała trudności finansowe. Zawirowania na rynku bitcoinów nie wykazują oznak osłabienia.

Obawy społeczności przed niestabilnością rynku kryptowalut nasiliły się po gwałtownym upadku byłego kryptowalutowego giganta z częstym usuwaniem środków z sieci przez użytkowników.