Oszuści unikają wykrycia, wykorzystując tożsamości z czarnego rynku

Firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain o nazwie CertiK odkryła zaskakujące odkrycie, że osoby dopuszczające się oszustw bitcoinowych mają dostęp do „taniego i łatwego” czarnego rynku osób, które chcą umieścić swoje nazwisko i twarz na oszukańczych projektach za skromną cenę 8 USD . Tożsamość tych graczy KYC może być również wykorzystywana przez przestępców do rejestrowania kont bankowych lub wymiany kont we własnym imieniu, co jest inną możliwością.

Badacze z CertiK odkryli ponad 20 podziemnych rynków, które zatrudniają aktorów KYC za jedyne 8 USD za podstawowe „koncerty”. Te „koncerty” obejmują spełnienie kryteriów KYC „w celu otwarcia konta bankowego lub wymiany z kraju rozwijającego się”. Możesz uzyskać dostęp do tych rynków za pośrednictwem Telegramu, Discorda, aplikacji na smartfony i stron internetowych specjalizujących się w koncertach.

CertiK zauważył, że większość wykonawców wydaje się być wykorzystywana, ponieważ mieszkają w krajach rozwijających się „z ponadprzeciętną koncentracją w Azji Południowo-Wschodniej” i otrzymują od 20 do 30 dolarów za każdą rolę, którą grają. Ponadto CertiK zauważył, że większość tych wykonawców mieszka w Azji Południowo-Wschodniej.

CertiK wydał ostrzeżenie, że ponad 40 stron internetowych, które twierdzą, że analizują projekty kryptowalutowe i przyznają „odznaki KYC”, jest „bezużyteczne” ze względu na fakt, że ich usługi są „zbyt powierzchowne, aby wykryć oszustwo lub po prostu zbyt amatorskie, aby wykryć zagrożenia wewnętrzne”. CertiK uważa, że ​​dzieje się tak, ponieważ strony internetowe są „zbyt powierzchowne, aby wykryć oszustwo lub po prostu zbyt amatorskie, aby wykryć zagrożenia wewnętrzne”.

W październiku Mastercard ogłosił, że wprowadzi nowe rozwiązanie do identyfikacji i zapobiegania oszustwom. To nowe rozwiązanie wykorzystuje zarówno sztuczną inteligencję, jak i dane przechowywane na blockchainach.

Istnieje powszechne nieporozumienie, że przejrzysty charakter transakcji blockchain ułatwia przestępcom ukrywanie przepływu pieniędzy. Nie o to chodzi. Z drugiej strony tak naprawdę jest odwrotnie.

Francuski organ ścigania był w stanie zidentyfikować pięć osób i postawić je przed wymiarem sprawiedliwości za kradzież niezamiennych tokenów (NFT) poprzez oszustwo typu phishing. Było to możliwe dzięki zastosowaniu analizy on-chain.