Były szef regulacyjny FTX, który nie został oskarżony o przestępstwo, w przeciwieństwie do swoich kolegów, podobno współpracował z amerykańskimi prokuratorami w ich dochodzeniu w sprawie upadłej giełdy kryptowalut.
Oczekuje się, że Daniel Friedberg zostanie wezwany jako świadek rządowy na październikowym procesie Sama Bankmana-Frieda, Reuters zgłosił w czwartek.
Po rozpadzie FTX Friedberg przedstawił swoje rozumienie wykorzystania pieniędzy klientów przez Bankmana-Frieda, przedstawił szczegóły dotyczące działania siostrzanej firmy handlowej Alameda Research i opowiedział o swoich dyskusjach z innymi dyrektorami FTX na ten temat.
Podobno spotkał się z ponad 20 śledczymi, w tym urzędnikami z Departamentu Sprawiedliwości, Federalnego Biura Śledczego oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na spotkaniu, które odbyło się 22 listopada w biurze prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku.
Bankman-Fried nie przyznał się do oszustwa i innych zarzutów w sądzie na Manhattanie w tym tygodniu. On jest teraz ustawiony na rozprawę 2 października podczas gdy strony prawne przesiewają stosy dowodów. Prokuratorzy mają powiedziany że mają „setki tysięcy dokumentów, a kolejne są w drodze”.
Blockworks skontaktował się z prawnikiem Friedberga, Telemachusem Kasulisem, w celu uzyskania komentarza.
FTX odmówił zrzeczenia się przywileju adwokackiego dla Friedberga
Jakieś trzy dni po ogłoszeniu przez FTX bankructwa dwóch agentów FBI podobno skontaktowało się z Friedbergiem w Nowym Jorku. Zgodził się podzielić z nimi informacjami po tym, jak zwrócił się do FTX o zrzeczenie się jego przywileju adwokacko-klienckiego w celu współpracy z prokuratorami.
Zgodnie z raportem, FTX nie zgodził się na zrzeczenie się swojego przywileju, ale zaakceptował pewne szczegóły, które mógł dostarczyć.
Prawnik powiedział następnie agentom, że chce „współpracować pod każdym względem”, po czym podpisał dokument opisujący ich zgodę.
Według Reutera Friedberg opuścił FTX 8 listopada po tym, jak Bankman-Fried poinformował pracowników o braku płynności firmy.
Wątpliwa przeszłość Friedberga
Friedberga, którego Profil LinkedIn został usunięty, pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się grami online, Excapsa Software, która prawie dziesięć lat temu była zamieszana w skandal związany z oszustwami w pokerze online.
Pracownicy, którzy pracowali tam w latach 2005-2008, zostali oskarżeni o wykorzystywanie exploita oprogramowania o nazwie „God Mode” w celu wyłudzenia od graczy milionów. samego Friedberga został złapany na taśmie rzekomo wspierając sprawców i dyskutując, jak zmniejszyć kwotę należnych zwrotów. Firma już nie istnieje.
Przed dołączeniem do FTX Friedberg pracował w kancelarii Fenwick & West specjalizującej się w prawie płatności. Podczas swojej kadencji jako dyrektor ds. zgodności w FTX, w sierpniu 2020 r., firma Fenwick & West zarejestrowała sprzedawcę elektroniki o nazwie North Dimension, który Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozew cywilny przeciwko Bankman-Fried powiedział, że był używany przez FTX do otrzymywania przelewów bankowych od klientów FTX, środków, które zamiast tego były kierowane do Alameda Research. Nie jest jeszcze jasne, jaką rolę, jeśli w ogóle, odegrał Friedberg w tworzeniu Wymiaru Północnego lub jego późniejszym wykorzystaniu przez podmioty powiązane z FTX.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Chcesz pracować w Blockworks? Zatrudnimy dziennikarzy, wiceprezesa ds. sprzedaży i inżynierów! Sprawdź nasze otwarte pozycje.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie.
Źródło: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness