Zgodnie z nowymi dokumentami sądowymi, zhańbiony założyciel FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), będzie podlegał przepadkowi aktywów o wartości około 700 milionów dolarów, jeśli zostanie uznany za winnego oszustwa.
W dokumencie sądowym wniesiony 20 stycznia amerykański prokurator federalny Damian Williams podkreślił, że „rząd z szacunkiem zawiadamia, że majątek podlegający przepadkowi” obejmuje długą listę aktywów obejmujących fiat, akcje i kryptowaluty.
Z akt wynika, że większość majątku była zajęty przez rząd między 4 stycznia a 19 stycznia, jednocześnie starając się zażądać „wszystkich pieniędzy i aktywów” należących do trzech oddzielnych kont Binance.
Patrząc na listę przejętych aktywów, największe alokacje obejmują 55,273,469 525.5 94.5 akcji Robinhood (HOOD) o wartości około 49.9 mln USD w momencie pisania, 20.7 mln USD w Silvergate Bank, XNUMX mln USD w Farmington State Bank i XNUMX mln USD w ED&F Man Capital Markets , Inc.
Rząd złożył w tym przypadku nakaz przepadku, ponieważ twierdzi, że aktywa te zostały uzyskane niezgodnie z prawem poprzez wykorzystanie depozytów klientów.
Podczas gdy członkowie wewnętrznego kręgu SBF, tacy jak Caroline Ellison i Gary Wang przyznał się i współpracował z prokuratorami nad ich rolą w upadku FTX, sam człowiek ma nie przyznał się do winy wszystkich ośmiu postawionych mu zarzutów karnych.
FTX pozyskał afrykańskich inwestorów dzięki marketingowi zabezpieczającemu przed inflacją
W innych wiadomościach związanych z FTX, 18 stycznia raport z Wall Street Journal (WSJ) zwrócił uwagę na słabo przestarzały marketing, który giełda wypuściła w Afryce na krótko przed bankructwem w listopadzie.
Kampania, o której mowa, reklamowała monety typu stablecoin powiązane z USD jako bezpieczniejsze inwestycje niż lokalne waluty pod względem inflacji, jednocześnie promując potencjał zarobku 8% rocznie dzięki programom nagród.
Chociaż te nastroje inflacyjne mogą być ogólnie prawdziwe, biorąc pod uwagę, że afrykańskie waluty, takie jak nigeryjska naira i ghańskie cedi, gwałtownie spadły w stosunku do USD, każdy afrykański klient FTX przekonany marketingiem oczywiście stracił fundusze, gdy firma zbankrutowała.
Związane z: Ponowne uruchomienie FTX może się załamać z powodu długo łamanego zaufania użytkowników, mówią obserwatorzy
Były szef edukacji FTX w Afryce, Pius Okedinachi, powiedział WSJ, że wokół tego giełda nadzorowała miesięczny wolumen obrotu w Afryce o wartości około 500 milionów dolarów, przy czym większość wolumenu pochodziła z Nigerii.
Warto zauważyć, że zaledwie osiem dni przed ogłoszeniem upadłości przez FTX, SBF promował usługi FTX w Afryce Zachodniej, ogłaszając w tweecie z 3 listopada, że giełda zaczęła przyjmować depozyty we frankach CFA z Afryki Zachodniej.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/sbf-to-forfeit-700m-worth-of-assets-if-found-guilty-of-fraud