Podobno amerykańscy prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, w związku z jego potencjalną rolą w manipulowaniu ceną dwóch kryptowalut należących do nieistniejącego już ekosystemu Terra na początku tego roku.
Według raportu The New York Times w środę Bankman-Fried jest badany przez prokuratorów na Manhattanie w sprawie stablecoina UST firmy Terra i siostrzanego tokena LUNA.
Oba upadły w spektakularny sposób w maju, kiedy algorytmiczny stablecoin zachwiał się ze swojego kursu na krótko przed spadkiem do 0.20 $ po gwałtownym wzroście wykupów. Cena Luny jednocześnie spadła prawie do zera, częściowo dzięki projektowi Terry.
Dochodzenie, które wciąż jest w powijakach, ma na celu ustalenie, czy Bankman-Fried manipulował cenami na korzyść kontrolowanych przez siebie firm i podmiotów. Nie zostało udowodnione, czy były prezes dopuścił się na tym etapie jakichkolwiek nadużyć.
Nie jest również jasne, kiedy rozpoczęło się dochodzenie, chociaż uważa się je za część większego dochodzenia w sprawie upadku FTX w zeszłym miesiącu. FTX nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.
Pod innym kątem prokuratorzy mogą chcieć ścigać, Bankman-Fried Przyznał w tym tygodniu, że przynajmniej jeśli chodzi o wypłaty klientów FTX, środki posiadane przez giełdę zostały przemieszane między traderami spot i margin — odnosząc się do „portfeli zbiorczych między różnymi kategoriami” — z wyraźnym naruszeniem Warunki korzystania z usługi FTX.
„Jeśli spojrzysz na szczególnie wiele wypłat, które miały miejsce, wypłaty te niekoniecznie pochodziły od ludzi, którzy nigdy nie korzystali z transakcji zabezpieczających, kontraktów terminowych, stakingu ani niczego innego… to faktycznie oznaczało, że było, jeśli chcesz to ująć sposób, jak zamienność powstająca podczas tych wypłat między aktywami” – powiedział Bankman-Fried.
W pewnym momencie kryptowaluty dostępne do przetwarzania wypłat się wyczerpały, a miliardy żądań klientów pozostały niespełnione.
Analityk Blockworks Research, Ryan West, argumentował, że kaskadowe likwidacje w FTX podczas rozpadu Terry mogły w rzeczywistości być główną przyczyną problemów z bilansem Alameda Research — dostarczając zalążków upadku FTX.
Rozpoczął się kryzys Terry 7 maja, kiedy duży trader zamienił UST na konkurencyjne monety typu stablecoin i zmusił UST do spadku do 0.99 USD, wywołując obawy co do stabilności i zdolności kryptowaluty do utrzymania kursu.
Zostało to później ujawnione przez Nieudany algorytmiczny eksperyment Terry że ponad 1 bilion dolarów został usunięty z rynków kryptograficznych, zmuszając wiele firm do zanurzenia się w kryzysie płynności w całej branży.
Mówi się, że FTX miał kontakt z Terrą za pośrednictwem swojej siostrzanej firmy handlowej Alameda Research. Mówi się, że Alameda była winna zbankrutowanemu pożyczkodawcy kryptowalut Voyager Digital 1 miliard dolarów. FTX US, amerykański oddział giełdy, kupił pod koniec września kryptowaluty Voyagera o wartości około 1.4 miliarda dolarów oferta aukcyjna.
Alameda, która miała być oddzielona od FTX, jest w centrum klęski, która spowodowała dziurę w wysokości 8 miliardów dolarów w bilansie FTX w następstwie serii rzekomo oszukańczych transakcji przy użyciu mieszanych funduszy klientów.
„Wraz z upadkiem Terra i 3AC w maju/czerwcu jest prawdopodobne, że Alameda doświadczyła problemów z płynnością w wyniku spadającej ceny FTT, która prawdopodobnie została wykorzystana jako zabezpieczenie pożyczki”, napisała firma analityczna Nansen w listopadzie blogu.
Nansen powiedział, że Alameda mogła otrzymać pożyczkę zabezpieczoną FTT od FTX, wskazując na dane on-chain, które sugerowały, że „mogło się to zdarzyć”.
FTT był natywnym tokenem użytkowym giełdy FTX, używanym do obniżania opłat transakcyjnych. Jest także sercem implozji, tak jak to było ujawniony 2 listopada że FTT stanowił dużą część bilansu Alameda - fakt, który szybko doprowadził do upadku giełdy dziewięć dni później.
Macauley Peterson przyczynił się do powstania reportaży.
Ta historia została zaktualizowana 8 grudnia 2022 r. o 12:16 czasu wschodniego.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie.
Źródło: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation