SBF w obliczu wielu oszustw, zarzutów spiskowych w niezapieczętowanym zastąpionym akcie oskarżenia

Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), stoi w obliczu dodatkowych opłat zastępujący akt oskarżenia rozpieczętowane 23 lutego.

Akt oskarżenia – niezapieczętowany w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych na Manhattanie, gdzie SBF został pierwotnie oskarżony – zawiera w sumie 12 zarzutów, z których cztery są nowe. Ujawnia również nowe szczegóły dotyczące nielegalnych darowizn politycznych przekazanych przez SBF w celu przypodobania się Waszyngtonowi.

W nowym akcie oskarżenia oskarżono SBF o oszustwo związane z papierami wartościowymi; oszustwo bankowe; liczne konspiracje związane z popełnianiem oszustw bankowych na kredytodawcach Alameda i klientach FTX; pranie pieniędzy; prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy; oszustwo bankowe; i nielegalne datki na kampanię.

SBF jak dotąd nie przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów.

Dokument szczegółowo opisuje, w jaki sposób SBF rzekomo ukradł miliardy od klientów i inwestorów, aby wesprzeć operacje zarówno FTX, jak i jej siostrzanej firmy Alameda Research. Ponadto oskarża SBF o wykorzystywanie skradzionych środków na inwestycje spekulacyjne i jego darowizny na cele charytatywne.

Zgodnie z aktem oskarżenia SBF przekazał dziesiątki milionów dolarów nielegalnych darowizn na kampanię zarówno Demokratom, jak i Republikanom, próbując „kupić wpływ na regulacje dotyczące kryptowalut w Waszyngtonie”.

Według aktu oskarżenia:

„[SBF i jego współpracownicy] przekazali ponad 300 datków na cele polityczne na łączną kwotę dziesiątek milionów dolarów, które były niezgodne z prawem, ponieważ zostały dokonane w imieniu dawcy słomy lub opłacone z funduszy korporacyjnych”.

Co więcej, dokument twierdzi, że SBF podjął skoordynowane wysiłki, aby jego darowizny dla republikanów były „ciemne”.

Zgłoszenie twierdzi również, że SBF próbował ukryć pewne darowizny polityczne, przekazując pieniądze pod „nazwiskami dwóch innych dyrektorów FTX”.

Dokument nie wymienia nazwisk dwóch dyrektorów; jednak na podstawie zapisów Open Secrets dyrektorami są prawdopodobnie Nishad Singh i Ryan Salame. Singha wygrałem do jednego z PAC wymienionych w akcie oskarżenia, podczas gdy wydaje się, że Salame wygrałem miliony dla republikańskich PAC. Jak dotąd obaj nie usłyszeli żadnych zarzutów.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem program dawcy słomy był obsługiwany i realizowany częściowo za pośrednictwem aplikacji Signal do szyfrowania wiadomości.

Ponadto SBF i jego dwaj nienazwani współspiskowcy podjęli skoordynowany wysiłek, aby ukryć plan, rejestrując „wychodzące przelewy bankowe z Alameda na konta bankowe osób fizycznych w celu wniesienia wkładu jako „pożyczki” lub „wydatki” Alameda. ”