SBF rzekomo wykorzystał pieniądze FTX do zainwestowania 400 milionów dolarów w nieznaną firmę VC

Władze w Stanach Zjednoczonych mogły odkryć jeszcze jeden możliwy element imperium kryptowalutowego Sama Bankmana-Frieda.

Amerykańscy prokuratorzy federalni zarzucili, że Bankman-Fried wykorzystał pieniądze z giełdy FTX do zainwestowania w firmę venture capital (VC) Modulo Capital, według do The New York Times.

Jak wcześniej informowaliśmy, fundusz hedgingowy SBF i siostrzana firma FTX, Alameda Research, zainwestowany łącznie 400 milionów dolarów w Modulo w 2022 roku, co stało się jedną z najważniejszych inwestycji SBF. Finansowanie przyciągnęło szczególną uwagę organów regulacyjnych, ponieważ Modulo — stosunkowo nieznana firma — gromadziła znaczny kapitał w trudnych czasach dla rynku kryptograficznego.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami śledczych SBF, inwestycja Modulo została prawdopodobnie dokonana przy użyciu dochodów pochodzących z przestępstwa lub sprzeniewierzonych pieniędzy, które klienci FTX zdeponowali na giełdzie.

Prokuratorzy stwierdzili, że Modulo stał się ważną częścią śledztwa. Podobno prawnicy FTX przyglądają się teraz aktywom Modulo, starając się odzyskać miliardy dolarów ze spłaty swoich klientów, inwestorów i innych wierzycieli. Jak dotąd miejsce pobytu 400-milionowej inwestycji SBF jest niejasne.

Modulo Capital zostało założone w marcu 2022 roku przez trzech byłych dyrektorów Jane Street, nowojorskiej firmy, która kiedyś zatrudniała Bankmana-Frieda i CEO Alameda, Caroline Ellison. Jeden z założycieli, Duncan Rheingans-Yoo, miał podobno zaledwie dwa lata po studiach. Inny współzałożyciel Modulo, Xiaoyun Zhang, znany jako Lily, był byłym traderem z Wall Street, mającym pewne powiązania z SBF. Modulo jest również znane z tego, że prowadzi swoją działalność z tej samej wspólnoty mieszkaniowej na Bahamach, w której mieszkał SBF.

Związane z: Breaking: nieocenzurowane finanse BlockFi podobno pokazują ekspozycję FTX o wartości 1.2 miliarda dolarów

Wiadomość ta pojawia się w czasie, gdy komisarz ds. Commodity Futures Trading Commission w USA, Christy Goldsmith Romero, kwestionuje prace due diligence wykonane przez VC i zarządzających pieniędzmi, którzy finansowali FTX. „Dlaczego przymknęli oko na to, co powinno być naprawdę migającymi czerwonymi światłami?” Romero zapytał.

Wcześniej wicepremier Singapuru przyznał, że rządowa firma inwestycyjna Temasek w obliczu „uszczerbku na reputacji” dzięki ich inwestycji w FTX.