Inwestycje Venture Sama Bankmana-Frieda o wartości 200 mln USD z funduszami użytkowników zwróciły uwagę SEC

Według doniesień, z miliardów dolarów depozytów klientów, które nagle zniknął z FTXokoło dwustu milionów dolarów zostało wykorzystanych przez Sama Bankmana-Frieda „SBF” na wsparcie inwestycji w dwie firmy, które przyciągnęły uwagę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W marcu firma kryptowalutowa zainwestowała 100 milionów dolarów w Dave, start-up fintech, który dwa miesiące wcześniej wszedł na giełdę za pośrednictwem spółki celowej. 

Drugą transakcją była runda inwestycyjna dla Mysten Labs, startupu Web3, na kwotę 100 milionów dolarów, która miała miejsce we wrześniu.

Obie inwestycje zostały dokonane za pośrednictwem działu FTX Ventures firmy kryptowalutowej. Firmy złożyły wówczas oświadczenia wskazujące, że będą ze sobą współpracować w celu poszerzenia ekosystemu zasobów cyfrowych.

Według Jasona Wilka, prezesa Dave, inwestycja FTX ma się już zwrócić wraz z odsetkami do 2026 roku. Inwestycja została dokonana w formie weksla zamiennego, który jest rodzajem pożyczki gotówkowej krótkoterminowy okres, który FTX może zamienić na akcje w późniejszym terminie.

Inwestycja, którą Bankman-Fried dokonał w Mysten Labs, miała formę zakupu kapitału własnego. Ze względu na fakt, że Mysten jest firmą prywatną, Kodeks upadłościowy Stanów Zjednoczonych nie przewiduje jasno określonej procedury odzyskiwania takich pieniędzy. Ponadto firma nie przedstawiła żadnego komentarza na temat FTX ani inwestycji.

Czy SEC odzyska pieniądze i zwróci użytkownikom?

Zarówno Mysten, jak i Dave byli zamieszani w jakiekolwiek wykroczenia, które rzekomo miały miejsce w przedsiębiorstwie SBF. Wydaje się jednak, że te inwestycje stanowią pierwsze przypadki wykorzystania funduszy klientów przez FTX i jej przestępcę założyciela do finansowania przedsięwzięć typu venture.

SEC zwiększyła prawdopodobieństwo, że dwie inwestycje o łącznej wartości stu milionów dolarów zostaną wycofane po powiązaniu tych inwestycji z funduszami konsumenckimi. 

W przypadku, gdy powiernicy ww Bankructwo FTX mogą wykazać, że pieniądze klientów zostały wykorzystane do sfinansowania inwestycji SBF, będą mogli domagać się odzyskania środków pieniężnych klientów w ramach swoich starań o odzyskanie aktywów klientów.