Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), który wielokrotnie obiecywał przejrzystość, powtórzył swoje przyrzeczenie po bankructwie FTX. Jednak Reuters w tym tygodniu oskarżony Binance ukrywa swoje zobowiązania i ukrywa szczegóły finansowe.
Reuters kwestionował nawet, czy kierownictwo Binance jest zainteresowane animatorami rynku, którzy handlują z klientami giełdy – jak miało to miejsce w przypadku BitMEX, FTX i innych giełd pozwanych przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Punkt sprzedaży zacytował obszerny przegląd zgłoszeń regulacyjnych na całym świecie, w tym prośby o wywiady wysłane do dziesiątek organów regulacyjnych.
Binance przedstawia niewiele dowodów na nadzwyczajne twierdzenia
Przez lata Binance i CZ wędrowały po całym świecie pozostawiając Chiny w celu uniknięcia nadzoru regulacyjnego. W rzeczy samej, Binance nadal odmawia ujawnienia lokalizacji swojej siedziby. Wiemy tylko, że CZ kupiony mieszkanie w Dubaju, więc nikt nie zgadnie.
Binance nie publikuje publicznie informacji o swoich finansach, zyskach lub rezerwach gotówkowych, ile transakcji zabezpieczających odbywa się na jego platformie, a nawet ile tokenów BNB ma w swoich księgach. Niemniej jednak twierdzi, że w ciągu ostatnich 22 miesięcy przetworzył transakcje o wartości ponad 12 bilionów dolarów.
Analiza danych CryptoCompare przeprowadzona przez Reuters szacuje, że Binance zarobił około 4.6 miliarda dolarów na opłatach za transakcje spot oraz 6.4 miliarda dolarów na opłatach na swoich platformach handlu instrumentami pochodnymi. Jednak liczby te pozostaną przybliżonymi szacunkami bez pełnego ujawnienia finansowego od Binance. Pomimo twierdzeń CZ, przejrzyste ujawnienie nie jest dostępne.
Należy zauważyć, że CZ ma historię grania na nosie regulatorom, a historia Binance jest pełna doniesień medialnych o luźnych protokołach „poznaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML). Reutera wcześniej oskarżony Binance stworzył Binance.US, aby wejść na rynek amerykański bez narażania Binance.com na kontrolę krajową. Reuters oskarżył również giełdę o umożliwianie prania pieniędzy i omijanie sankcji.
Jeśli to prawda, taktyka Binance polegająca na tworzeniu „specyficznych dla kraju” giełd zależnych nie zawsze działa. władze USA są obecnie bada zarzuty prania pieniędzy i łamania sankcji na platformie Binance. Forbesa również opublikowany raport o wycieku Tai Chi dokumenty przedstawiające plan Binance dotyczący omijania przepisów. Binance stanowczo zaprzeczył temu doniesieniu.
Czytaj więcej: Binance vs Reuters: CZ mówi, że dziennikarze mogą zagrozić jego dziecku
Binance odrzuca zarzuty Reutera
Dyrektor ds. strategii, Patrick Hillmann, zaprzeczył zarzutom agencji Reuters, że Binance jest celowo nieprzejrzysty. Organy regulacyjne nie wymagają, aby prywatne firmy ujawniały tyle informacji finansowych, co spółki notowane na giełdzie. Hillmann tak twierdzi Binance regularnie gromadzi wszystkie wymagane informacje, zgodnie z wymaganiami organów regulacyjnych.
„Ilość informacji korporacyjnych i finansowych, które muszą zostać ujawnione organom regulacyjnym na tych rynkach, jest ogromna i często wymaga sześciomiesięcznego procesu ujawniania” – powiedział.
Chociaż Hillman porównał Binance do innych prywatnych firm, takich jak producent słodyczy Mars, rzecznik Marsa odparł, że „absurdalne” jest twierdzenie, że Binance i Mars mają porównywalne wymagania w zakresie raportowania i zarządzania.
Hillman twierdzi, że Binance w pełni wspiera depozyty użytkowników i może zlikwidować pozycje, jeśli klient postawi przegrany zakład na swojej platformie handlu instrumentami pochodnymi. Powiedział również, że Binance ma ubezpieczenie od ekstremalnej zmienności rynku, która może spowodować, że lewarowane pozycje użytkowników staną się ujemne. Hillman twierdził, że te zasady likwidacji i ograniczania ryzyka były częścią polityki niechęci do ryzyka Binance.
Reuters nie mógł samodzielnie zweryfikować te roszczenia.
Binance twierdzi, że w pełni współpracuje z żądaniami organów ścigania
Globalny szef wywiadu i dochodzeń Binance, Tigran Gambaryan, stwierdził w a blogu że Binance zintensyfikował wysiłki na rzecz współpracy z organami ścigania. Gambaryan powiedział, że Binance zwiększył rozmiar swojego działu bezpieczeństwa i zgodności o 500% i odpowiedział na 47,000 2021 wniosków organów ścigania od listopada XNUMX r.
Wpis na blogu Binance, którego współautorem jest Ganbaryan odmówiono Reuters z czerwca 2022 r raport że giełda umożliwia pranie pieniędzy hakerom, handlarzom narkotyków i kręgom oszustów. Binance tak mówi nie może powstrzymać potencjalnego złośliwego aktora przed wysłaniem środków na jeden z jego adresów depozytowych. Może jednak zamrozić środki, gdy zostanie potwierdzone, że transakcja złamała prawo. Następnie współpracuje z organami ścigania w celu rozstrzygnięcia sprawy.
W kwietniu 2022 r. Binance opublikowany wymiana e-maili między jej pracownikami a Reutersem, w której sprzeciwiła się kolejnej ofercie specjalnej raport twierdząc, że niewłaściwie udostępniał dane użytkowników rosyjskim organom regulacyjnym i agencjom kontrolowanym przez FSB. Twierdził, że Reuters naruszył własne wytyczne redakcyjne, publikując fałszywe informacje.
Pomimo zaprzeczeń Binance, Reuters nie wycofał się z doniesień na temat rzekomo nieprzejrzystych finansów Binance i próby obejścia przepisów.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.
Źródło: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/