Ofiary oszustwa BitConnect, jednego z największych oszustw kryptowalutowych w historii, mają odzyskać część swoich strat na mocy nakazu sądowego.
Departament Sprawiedliwości powiedziany w czwartek, że federalny sąd okręgowy w San Diego nakazał zwrot 17 milionów dolarów 800 ofiarom z ponad 40 krajów, ponad rok po tym, jak czołowy promotor giełdy przyznał się do zarzutów oszustwa elektronicznego.
Prokuratorzy federalni naładowany BitConnect, założyciel Satish Kumbhani i jego główny promotor Glenn Arcao we wrześniu 2021 r. o oszukanie inwestorów amatorów z 2 miliardów dolarów poprzez niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd twierdziła, że BitConnect sprawił, że inwestorzy uwierzyli, że mogą generować wygórowane zwroty dzięki zastrzeżonemu „botowi do handlu oprogramowaniem do zmienności”.
Zamiast tego BitConnect i jego założyciele wykorzystali fundusze inwestorów dla własnej korzyści i przesłali je do portfeli cyfrowych pod własną kontrolą założycieli.
Arcaro był w zeszłym roku skazany na nieco ponad 3 lata więzienia za rzekomy marketing programu pożyczkowego BitConnect jako lukratywnej inwestycji. Arcaro wraz ze swoimi współpracownikami upewnił się, że 15% środków trafiających do BitConnect zostało skierowanych do funduszu slush wykorzystywanego z korzyścią dla właściciela i promotorów, powiedzieli amerykańscy prawnicy.
Prokuratorzy powiedzieli ponadto, że Arcaro prowadził „podręcznikowy schemat Ponziego”, wykorzystując pieniądze od nowych inwestorów, aby zapłacić tym, którzy dołączyli wcześniej. Podobno stworzył stronę internetową o nazwie Future Money, aby przyciągnąć inwestorów do programu pożyczkowego giełdy.
Program rzekomo uwięził ponad 4,000 ofiar z 95 krajów.
W listopadzie 2021 roku Departament Sprawiedliwości otrzymał wniosek o sprzedaż ok $ 56 mln w dochodach z oszustw związanych z BitConnect. Rząd powiedział, że starał się uczynić inwestorów całościowymi, sprzedając kryptoaktywa, a następnie przetrzymując wpływy w dolarach amerykańskich w celu zapewnienia zwrotu.
Departament Sprawiedliwości nie wspomniał, kiedy sprzedał przejęte fundusze, ale najwyraźniej nie było to przed krachem kryptograficznym w 2022 r., który rozpoczął się w maju, ponieważ dystrybucja 17 milionów dolarów odzwierciedla znaczne zmiany w ceny kryptowalut.
Mimo to warto zauważyć, że 17 milionów dolarów to zaledwie 0.7% z łącznej kwoty 2.4 miliarda dolarów BitConnect oszustwo.
Założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, był oskarżony w zeszłym roku za zorganizowanie „globalnego schematu Ponziego”. Ale prokuratorzy powiedzieli, że pozostaje na wolności i prawdopodobnie opuścił swój rodzinny kraj, Indie, w nieznanym jeszcze miejscu.
Źródło: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m