Zbadaj źródło środków nadawcy i odzyskaj błędnie wysłane transfery kryptograficzne
Piękno kryptografii tkwi w nieskończonych możliwościach, a to jest atrakcyjne dla wielu. Widząc ostatnie zmiany w przepływie kapitału, możemy śledzić zmianę odsetek na korzyść Zdecentralizowanego Finansowania (DeFi). Chociaż jest to ryzykowne ze względu na dużą zmienność, bycie tak młodym rynkiem jak DeFi, który jest również nieuregulowany, niesie ze sobą inne, bardziej znaczące zagrożenia.
Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w braku granic między nieskończonymi możliwościami, co ostatecznie powoduje, że DeFi staje się dużym placem zabaw dla prania brudnych pieniędzy (ML) i finansowania terroryzmu (TF). Brak procedur KYC i AML dodaje kolejny dziennik w ogniu. Nawet statystyki pokazują, że pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem DeFi rośnie – około 34 miliony dolarów transakcji DeFi w 2020 r. zostało przeprowadzonych przez przestępców.
Na szczęście dla użytkowników kryptowalut firmy takie jak Ciphertrace, Chanalysis, PureFi, Hacken itp. pracują nad zmniejszeniem luki między masową adopcją a DeFi. Nie tak dawno PureFi, zdecentralizowany protokół, który zapewnia narzędzia do zapewniania zgodności przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości użytkowników, oraz Kirobo, firma technologiczna DeFi oferująca użytkownikom możliwość odzyskiwania transferów kryptowalut i wynalazca Liquid Vault, nawiązali ciekawą współpracę, która łączy to, co najlepsze z obu firm i walczy z napływem nielegalnych funduszy w branży DeFi. W jaki sposób? Zobaczmy.
Dokonując bezpiecznego przelewu, użytkownik będzie mógł sprawdzić kontrahenta, któremu chce przesłać krypto i zdecydować, czy wejść w interakcję z konkretnym portfelem, czy nie. Ponadto ten sam użytkownik będzie mógł zobaczyć ocenę AML przychodzącej transakcji i zdecydować, czy ją zaakceptować, czy odrzucić na podstawie wyników oceny. W przypadku wysokiego ryzyka nadawcy, odbiorca może łatwo „cofnąć” transakcję chroniąc swój portfel przed brudnymi środkami. To samo dotyczy bezpiecznych swapów P2P – użytkownicy będą mogli zobaczyć wynik AML każdego portfela, który angażuje się w interakcję wymiany.
Kolejną ekscytującą częścią ich współpracy jest integracja PureFi, która będzie miała miejsce w Liquid Vault Kirobo. Jedna z planowanych funkcji umożliwia użytkownikom sprawdzenie portfela, którego używają do utworzenia skarbca, i ustalenie, czy ma on odpowiedni wynik ryzyka AML na wczesnym etapie. Poza tym użytkownicy Kirobo będą mogli sprawdzić wynik AML puli DeFi lub inteligentnej umowy przed interakcją z nią, dzięki rozwiązaniu PureFi. Ponieważ Vault jest również stale rozwijany i aktualizowany, inne funkcje, takie jak kontrole AML PureFi i potencjalnie elementy KYC, zostaną zintegrowane w przyszłości.
Z pewnością ciekawie będzie obserwować dalszy rozwój takich inicjatyw.
Źródło: https://www.newsbtc.com/news/company/purefi-x-kirobo-are-going-to-make-an-offer-you-cant-resist/